Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование по поводу возможного отмывания средств российскими клиентами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечается, заняться изучением торговой деятельности некоторых клиентов Deutsche Bank попросил Банк России.
Проверяются транзакции, совершенные в течение более 4 лет, на сумму около $6 млрд.
“Мы стремимся к участию в международных усилиях по выявлению и борьбе с подозрительной деятельностью и готовы принять решительные меры, если найдем признаки нарушений”, — заявили в пресс-службе Deutsche Bank.
Под расследование подпадают сделки по покупке активов в рублях через Deutsche Bank и одновременных сделках через Лондон в долларах США.
Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли эти операции выводить клиентские средства из России без ведома регуляторов. Кроме того, руководство банка хочет понять, нужно ли было ставить власть в известность раньше.
Что скажете, Аноним?
20:50 04 мая
11:00 04 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:15 05 мая]
[07:15 05 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.