Киберполиция и следователи Киева расследуют возможное отмывание средств нелегальных онлайн-казино через аккаунты двух украинцев, сообщают СМИ со ссылкой на материалы дела. Часть переводов следствие связывает с 1xBet.
Оборот аккаунтов одного из фигурантов на Binance и Bybit составил около $9,17 млн, на BingX — 2,21 млн USDT. Через аккаунт второго на Bitget за три месяца прошло 2,6 млн USDT.
По версии следствия, средства быстро переводили между биржами и внешними кошельками, чтобы скрыть их происхождение.
Что скажете, Аноним?
18:00 14 октября
17:50 14 октября
17:40 14 октября
17:30 14 октября
17:10 14 октября
17:00 14 октября
16:50 14 октября
16:40 14 октября
[16:40 11 октября]
[16:19 05 октября]
[10:20 04 октября]
[10:40 14 октября]
[07:00 14 октября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.