Cargill успел вывести из банка Николая Лагуна более 100 млн долларов

3 марта в “Дельта Банк” вошла временная администрация. За месяц до введения временной администрации американская группа Cargill, один из мировых лидеров по торговле зерном, вывела из банка кредитный портфель более чем на $100 млн, передает Экономическая правда.

Вывод кредитов происходил не для возврата капитала, а для возврата предоставленного “Дельте” фондирования. Деньги из капитала банка американская компания не выводила, и это подтвердил владелец основного пакета акций “Дельты” Николай Лагун.

Такая сделка — удар по репутации Cargill. Группа делала взносы в капитал банка, но в какой-то момент поняла, что ситуация стала напоминать штопор, из которого “Дельта” уже не выйдет. Поэтому она забрала сколько могла, оставив на произвол судьбы многочисленных клиентов “Дельта Банка”. Основным из них является государство.

Несмотря на явную связь акционера “Дельты” с украинским подразделением Cargill, юридически они считаются совершенно чужими друг другу структурами. Значит, к ним невозможно будет применить нормы недавно принятого закона об усилении ответственности владельцев банков.

5 февраля в Киеве были подписаны 9 договоров уступки права требования. Все они происходили без участия “Дельты”. Но все они касались вывода кредитов из проблемного банка. Одной стороной выступал собственник 30% “Дельты” — американская Cargill Financial Services Intl (CFSI).

От имени Cargill Financial Services Intl подписывала Кристин Ли Весселс, которая действовала по доверенности, выданной центральным офисом группы. Он расположен в США, в городе Хопкинс, штат Миннесота. Другой стороной по договорам были четыре украинские компании: “Ильичевский зерновой порт”, “Стройбуд Ильичевск”, “Яблуневий дар” и “Танк Транс”.

Подписав договоры, эти четыре компании перестали быть должниками “Дельта Банка”, и получили новые кредиты — напрямую у Cargill Financial Services Intl.