Четвертый криптобизнесмен из России задержан по запросу США

Главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина 8 октября задержали в Португалии по запросу США. Ему предъявлены обвинения в рыночных манипуляциях и мошенничестве, сообщает Минюст США. Сейчас Андрюнин ожидает экстрадиции.

В рамках этого дела обвинения предъявлены 18 лицам и компаниям, включая Gotbit. С 2018-го по 2024 год Gotbit помогала криптокомпаниям заниматься рыночными манипуляциями и фиктивной торговлей. Gotbit совершала фиктивные сделки на миллионы долларов, получая при этом десятки миллионов в виде выручки за незаконные операции. Кроме Gotbit, обвинения предъявлены компаниям ZM Quant, CLS Global и MyTrade.

Это как минимум четвертый случай задержания связанных с Россией криптобизнесменов по требованию американских властей. Так, в 2017 году в Греции был задержан гражданин РФ Александр Винник, связанный с криптовалютной биржей BTC-e. Отбыв часть срока в греческой тюрьме, а затем пройдя судебное разбирательство во Франции, Винник в 2022 году был экстрадирован в США.

В августе 2023 года Минюст США обвинил основателей криптомиксера Tornado Cash, россиянина Романа Семенова и американца Романа Шторма, в отмывании средств, полученных преступным путем. Американская прокуратура утверждает, что через Tornado Cash было отмыто около $1 млрд, часть из которых использовалась хакерами из Северной Кореи. В том же году в Нидерландах был задержан предполагаемый разработчик Tornado Cash — российский гражданин Алексей Перцев.

В начале 2023 года в Майами арестовали россиянина Анатолия Легкодымова, соучредителя криптовалютного обменника Bitzlato. По версии американских властей, через Bitzlato злоумышленники могли отмыть $700 млн, включая средства, связанные с российской площадкой для продажи наркотиков Hydra.