Бюро экономической безопасности добилось ареста 42,4% акций Альфа-Банка Украина

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины и Офис генерального прокурора обеспечили наложение ареста на активы кипрских компаний на сумму свыше 12,4 млрд грн, которые находятся на счетах Альфа-Банка (Киев), бенефициарами которого являются российский олигарх и российские бизнесмены, сообщила пресс-служба БЭБ.

“Альфа-Банк Украина подтверждает, что арестованы счета с ценными бумагами холдинговой компании ABHU, владеющей 42,4% акций Альфа-Банка Украина, и которые обездвижены из-за ограничений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку”, — уточнили в пресс-службе банка “Интерфакс-Украина”.

В финучреждении отметили, что Альфа-Банка сам и выполнил в прошлую пятницу определение об аресте счетов согласно определению суда.

БЭБ утверждает, что российский олигарх и бизнесмены через подконтрольные кипрские компании и банк до войны и во время вооруженной агрессии России против Украины легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн.

“Используя схему с фиктивными сделками, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий посредством наложения санкций и принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы Украины”, — говорится в сообщении.

Детективы БЭБ также установили, что предприятие-нерезидент использует счет в ценных бумагах, открытый в финансовом учреждении и полагают, что ценные бумаги, которые находятся на счете, приобретены путем использования фиктивных сделок, соответственно они являются вещественными доказательствами.

Досудебное расследование продолжается, отметила пресс-служба БЭБ.

“Арест счетов никак не влияет на функционирование Альфа-Банка Украины и не имеет никаких последствий для клиентов. Еще раз обращаем внимание, что деньги не выводились, а заводились на холдинговые компании, счета которых открыты в Альфа-Банке Украины”, — в свою подчеркнули в банке.

По имеющейся у банка информации, проверяемая БЭБ сделка проведена между двумя клиентами в соответствии с законодательством Украины. Ее предметом являлись корпоративные права на организацию с активами более $10 млн. Вся информация о сделках клиентов направляется банком по запросу уполномоченных органов в установленном порядке, указали в банке.

“Михаил Фридман никогда не участвовал в управлении банком, у каждой из компаний есть свой менеджмент. Управление банком по-прежнему осуществляет правление и наблюдательный совет. Акционеры не участвуют в работе банка и аффилированных компаний. С апреля 2022 года право голоса по их акциям НБУ передал Симеону Дянкову — бывшему министру финансов и вице-премьеру Болгарии, и нынешнему главе Группы финансовых рисков Лондонской школы экономики”, — добавили в финучреждении.

Альфа-Банк напомнил, что ранее Фридман открыто выступил против войны и опроверг обвинения в выводе средств.

Как сообщалось, БЭБ и Офис генерального прокурора в конце апреля сообщили о наложении ареста на активы кипрских компаний на сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах Альфа-Банка. БЭБ обвинило совладельцев банка, что они накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины организовали проведение финопераций, направленных на легализацию активов указанных компаний на сумму более 1 млрд грн и их дальнейший вывод из банковской системы в Украине.

В свою очередь банк подчеркнул, что работает в штатном режиме, управление им осуществляет правление и набсовет.

Как сообщалось, НБУ в апреле согласовал болгарского экс-министра финансов, исполнительного директора Группы финансовых рынков Лондонской школы экономики и технического советника Еврокомиссии Симеона Дянкова на должность доверенного лица Альфа-Банка (Киев), которому будет полностью передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка, чья репутация была признана не безупречной. Дянков получит также право любым образом участвовать в управлении банка и, по согласованию с НБУ, участвовать в общем собрании и рассматривать отчёт набсовета банка.

Ранее, в марте, НБУ признал акционеров Альфа-Банка Михаила Фридмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Алексея Кузьмичева (16,32%) и Петра Авена (12,4018%) потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

Альфа-Банк (Киев), по данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2022 года по размеру общих активов занимал 5-е место (123,77 млрд грн) среди 69 действующих в стране банков.