Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Более 60 млн гривен лиц, организовавших механизм денежных переводов из Крыма, передано в распоряжение АРМА

[11:40 12 сентября 2022 года ]

В распоряжение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) были переданы арестованные средства в иностранной валюте на более 60 млн грн, сообщает Офис генерального прокурора.

“Денежные средства были изъяты во время обысков у лиц, организовавших противоправный механизм денежных переводов с временно оккупированной территории АР Крым”, — указывается в сообщении в телеграм-канале.

По данным следствия, организаторы схемы — группа лиц из Киева и АР Крым — использовали запрещенные в Украине платежные системы WebMoney, Qiwi, Мир и криптовалюты. Это позволяло избегать налогообложения, осуществлять перевод средств анонимно и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.

Одному из участников группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается, устанавливаются другие причастные к преступной деятельности лица для привлечения к ответственности.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.