Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Бывший агент ФБР арестован в США за помощь Олегу Дерипаске в обходе санкций

[20:05 23 января 2023 года ]

В США по обвинению в нарушении санкционного режима арестован бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал. Его обвиняют в попытках вывести из-под санкций российского миллиардера Олега Дерипаску, сообщает Минюст США. Вместе с МакГонигалом арестован судебный переводчик Сергей Шестаков. Ему предъявлены те же обвинения.

Как утверждает минюст, в 2021 году Шестаков и МакГонигал, который до 2018 года курировал расследования в отношении российских олигархов, оказывали услуги российскому бизнесмену в нарушение санкций США. В ходе переговоров с представителем Дерипаски фигуранты дела пытались скрыть причастность бизнесмена к операциям, в том числе, не называя Дерипаску напрямую в электронных сообщениях и используя подставные компании в контрактах. В документах для отправки и получения платежей от Дерипаски использовались поддельные подписи и упоминались те же подставные организации.

Оба фигуранта дела обвиняются в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, нарушении Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег. Каждый из пунктов обвинения влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.