Binance передала российским силовикам данные клиента, которого судят за донаты Украине

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance передала российским правоохранительным органам персональные данные клиента и сведения о его криптовалютных переводах в пользу украинских сборов. Полученная информация впоследствии была использована российским следствием для предъявления ему обвинения в финансировании терроризма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на изученные агентством материалы уголовного дела.

Речь идет о 49-летнем IT-специалисте Юрии Беленьком, имеющем российский паспорт и вид на жительство в Болгарии. Его задержали в России в сентябре 2025 года. Сейчас он находится в российском СИЗО в ожидании суда.

Следственный комитет РФ утверждает, что с января 2023-го по март 2024 года Беленький перечислил в криптовалюте более $700 на адреса, использовавшиеся для сбора средств в поддержку Украины. По версии российского следствия, деньги предназначались украинским военным и связанному с ними подразделению “Азов”, которое российские власти внесли в список террористических организаций.

Следователи направили Binance запрос на получение истории операций Беленького. В ответ биржа, как следует из документов, предоставила данные, подтверждавшие переводы на указанные украинские кошельки. Более того, переданный Binance файл содержал дату рождения Беленького, адрес, номер телефона и паспортные данные, копию российского паспорта и копию болгарского вида на жительство. Эти сведения были включены в доказательную базу уголовного дела.

Особое внимание Reuters обращает на то, что Binance еще в сентябре 2023 года объявила о полном уходе с российского рынка, заявив тогда, что работа в РФ несовместима с ее стратегией комплаенса. Тем не менее документы свидетельствуют, что российские правоохранительные органы продолжали иметь канал связи с компанией. Ответы на запрос следствия пришли с адреса [email protected], который Binance ранее указывала для обращений российских и белорусских силовых структур.

Возникает и вопрос о возможном нарушении европейского законодательства о защите персональных данных. Беленький имеет вид на жительство в Болгарии. Юрист по криптовалютному регулированию Майк Быстров заявил Reuters, что если клиент был зарегистрирован в Binance именно как резидент ЕС, на обработку его данных распространялся бы GDPR. В таком случае передача персональных данных российским властям могла потребовать соблюдения значительно более жестких юридических процедур. При этом Reuters не смог установить, был ли аккаунт Беленького зарегистрирован как европейский.

Binance отвергает предположение о неправомерных действиях. Представитель компании заявил, что биржа, подобно другим глобальным финансовым организациям, выполняет законные запросы правоохранительных органов с учетом применимого законодательства и требований к конфиденциальности. При этом компания отказалась комментировать конкретный запрос по делу Беленького.

Согласно материалам дела, российские следователи также просили Binance раскрыть личности других людей, переводивших криптовалюту на один из кошельков, указанных российским журналистом и критиком Кремля Аркадием Бабченко для помощи Украине. Получили ли российские власти эти данные, из документов неясно. Reuters также не удалось установить, передавала ли Binance сведения о других клиентах, делавших пожертвования Украине.

Бабченко рассказал Reuters, что во время войны призывал находящихся в России людей не делать такие переводы из-за риска уголовного преследования. В публикациях, изученных агентством, он объяснял, что собранные средства должны были идти, в частности, на закупку медицинского оборудования для украинских военнослужащих.