Беглый Жеваго получил новое подозрение по делу “Финансов и Кредита”

ГБР сообщило новое подозрение миллиардеру Константину Жеваго и его трем сообщникам по делу вывода 519 млн грн из банка “Финансы и Кредит”. Об этом сообщают пресс-службы ГБР и Офиса генпрокурора.

По словам ГБР, о подозрении сообщили бывшему акционеру банка АО “Банк „Финансы и Кредит” Константину Жеваго, бывшим председателю правления банка и его двум заместителям.

“В мае 2007 года — октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО „Банк “Финансы и Кредит” и другие приближенные к нему лица.

Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк “Финансы и Кредит”, что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие оффшорные компании олигарха”, — говорится в заявлении ведомства.

По словам ГБР, ради сокрытия незаконного происхождения денег, участники схемы в 2010-2015 годах “заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком”.

“Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, который выдавался банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.

Таким образом участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. Общие убытки АО “Банк „Финансы и Кредит” в результате кредитования компании Жеваго составили 1,4 млрд грн”, — заявили в ГБР.

Сообщается, что Жеваго сообщили о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации.

При этом экс-глава правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступной организации, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации, добавили в ОГП.

Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряду руководителей банка по факту организации растраты 113 млн финансового учреждения, напомнили в ведомстве.

“На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта”, — отчитались в ГБР.