Банкир и его сообщники сняли со счетов клиентов 169 тыс долларов

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры управляющему филиала одного из государственных банков и двум его сообщникам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора. 

По данным следствия, подозреваемый, находясь в должности управляющего филиала государственного банка, имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения. 

Он мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими длительное время не пользовались.

В мае 2023 года управляющий филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток на почти 169 тысяч долларов США. Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам — мужчине и женщине.

Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества. 

Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила финансовый номер телефона.

Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс долларов США в гривны и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет.

После этого сообщники за сутки частично сняли наличные и приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн гривен.

Как сообщили в пресс-службе, во время санкционированных обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов США, 40 500 гривен. Также изъяты автомобили “INFINITI FX35”, “BMW I3” и “LEXUS LX 470”.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Кроме того, проверяется причастность сообщников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тысяч долларов США. Еще почти 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро они пытались перевести на собственные счета.