Банки ОАЭ начали массово блокировать счета российских компаний

Российский бизнес столкнулся в новой волной проблем в Объединенных Арабских Эмиратах, которые после войны стали крупным хабом для параллельного импорта и финансовых связей России с внешним миром.

В последние месяцы банки ОАЭ запустили “зачистку” компаний из РФ, число которых в стране превысило 4 тысячи, а также ужесточили контроль за платежами, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консалтинговые компании. По словам собеседников издания, от 20% до 30% российских компаний в ОАЭ столкнулись с проверками, ограничениями операций или прямым закрытием счетов.

Счета закрывают, даже когда клиент “не ответил на звонок из банка или не отправил письмо ровно в обозначенное время”, сетует управляющий партнёр FTL Advisers Мария Чуманова. При этом банки выдвигают жесткие требования — иногда предоставить и заверить до 20 документов в течение суток.

В ОАЭ стремятся выявлять клиентов, деятельность которых слабо связана со страной, либо вообще не имеет к ней отношения. Проблемы испытывает даже “реальный” бизнес “с полностью легитимной деятельностью и вполне значимыми по объёму оборотами”, говорит партнёр Pen & Paper Станислав Данилов.

Кроме того, говорят юристы, банки следят за соблюдением санкций: счета закрываются не только подсанкционным компаниям, но и тем, кто работает с контрагентами, включенными в “черные списки” США, ЕС и Британии.