Аналитики выявили более 30 способов обхода санкций против России

Группа аналитиков Trap Aggressor (проект StateWatch) зафиксировала 31 способ, который использовали правительство России и бизнес во избежание санкций с 2014 года. Об этом говорится в аналитическом исследовании “Санкционная политика против России 2014-2022 гг.: пробелы и схемы обхода”.

Так, эксперты выделили четыре блока “слабых мест” санкционной политики против РФ, приводящие к нарушению ограничений. Это разные схемы обхода санкций, пробелы в санкционной политике, исключения в санкциях, а также игнорирование санкционных оговорок частным бизнесом.

Схемы обхода и другие недостатки санкций были выявлены в таких сферах как оборонная промышленность, нефть и газ, металлургия, морская торговля, финансы, криптовалюта, гостиничный бизнес, строительство и другие.

К пробелам в санкционной политике аналитики отнесли в частности продолжение начатых к санкциям бизнес-проектов, отсутствие запрета на торговлю товарами двойного назначения, ведение деятельности вопреки санкционным спискам, отсутствие исчерпывающего перечня подсанкционной деятельности, отсутствие ответственности из-за “незнания” и другое.

Зафиксированные схемы обхода санкций, эксперты Trap Aggressor разделили на следующие категории:

•     сокрытие происхождения товара (изменение флага или назначения судна, выключение идентификационной системы на кораблях, изменение маркировки производителя, упаковки, контрабанда и таможенные нарушения);
•     сокрытие подсанкционной компании, ее бенефициара или связей с ними (передача активов неподсанкционным руководителям — бизнес-партнерам, членам семьи или друзьям, использование неподсанкционных компаний-прокладок, использование оффшоров, а также фиктивных компаний);
•     сокрытие конечного места назначения товара;
•     ведение деятельности в неподсанкционной юрисдикции;
•     ведение бизнеса западными компаниями в России через местных ритейлеров и дочерние предприятия;
•     обход санкций через третьи страны или их компании-резиденты;
•     обход санкций через принятие изменений в законодательство.

Trap Aggressor провели исследования на базе не менее 160 кейсов по обходу Россией западных санкций, внедренных за период 2014-2022 годов. Данные были взяты из журналистских расследований, аналитических и новостных материалов, опубликованных в украинских и зарубежных СМИ.