Акционеров ликвидируемого Укрстройинвестбанка объявили в розыск

Акционеры ликвидируемого “Укрстройинвестбанка” объявлены в розыск по подозрению в доведении банка до неплатежеспособности. Об этом пишет “Интерфакс-Украина”.

Бюро экономической безопасности сообщило об объявлении в розыск акционеров банка из-за нанесения кредиторам убытков на более шестисот миллионов гривен.

Следователи провели более 25 допросов работников и ряд проверок, которые подтвердили нарушения в деятельности банка.

Расследование установило, что участники схемы длительное время выдавали средства без надлежащего документального оформления, фальсифицировали кассовую отчетность, вносили ложные данные об остатках в хранилище и подавали недостоверную информацию контролирующим органам.

НБУ признал учреждение проблемным из-за нарушения ограничений на проведение операций, а затем ввел временную администрацию.

Во время ревизии в хранилище ценностей обнаружили отсутствие более 153 миллионов гривен, почти 5,8 миллионов долларов и 42,5 тысяч евро. В целом это более трехсот шестидесяти пяти миллионов гривен в национальном эквиваленте.

На имущество мажоритарного акционера наложили арест ориентировочной стоимостью 40 миллионов гривен, а подозреваемым предъявили гражданские иски на около 400 миллионов гривен.