АРМА передала бизнес-центр беглого Жеваго людям Миндича и подсанкционной владелицы iBox Bank Дегрик-Шевцовой

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило управляющего арестованоым имущественным комплексом по адресу ул. Иоанна Павла II, 4/6 в Киеве — бизнес-центром, связанным с подсанкционным олигархом Константином Жеваго. Победителем конкурса стала компания ООО “Энвил”, основанная Владимиром Дроботом.

Как пишет Владимир Бондаренко, Дробот является совладельцем iBox Bank вместе с Игорем Хмелевым. Банк с 2023 года находится в ликвидации по решению НБУ — регулятор установил, что он способствовал отдельным участникам игорного рынка в уклонении от уплаты налогов на десятки миллиардов гривен. Кроме этого, iBox Bank занимался процессингом платежной сети iBox, которая, по данным расследований, была подконтрольна Тимуру Миндичу.

Сам Хмелев (известный в материалах следствия как “Шмель”) вместе с Миндичем фигурирует в ряде совместных компаний, в частности Tanden Group, Eventus Management, Atlet Bud, Brand Style, TIM&TIM s.r.o. (Словакия). Через Хмелева, по имеющейся информации, оформлялся и бизнес жены Миндича.

Еще одна ключевая фигура из этого круга — Алена Шевцова (Дегрик), партнерша Дробота и Хмелева по банку, которая находится под санкциями из-за дела об отмывании средств LeoGaming.

В итоге управление одним из крупнейших бизнес-центров в центре Киева АРМА передало структуре, связанной с фигурантами игорных, банковских и санкционных скандалов. Теперь именно этот круг лиц будет контролировать недвижимость подсанкционного Жеваго на Печерске.