Rambler's Top100
НОВОСТЬ

10 банков вывели с рынка из-за подозрительных операций

[16:10 08 ноября 2017 года ]

За три года в Украине примерно 10 банков были выведены с рынка из-за нарушений законодательства по вопросам финмониторинга, рассказал глава департамента финмониторинга Национального банка Украины (НБУ) Игорь Береза, пишут Сегодня.

“С 2014 по 2017 годы около 10 банков были выведены за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга. В основном, это была схемная деятельность банка, нацеленная на отмывание средств. Или банки были задействованы, как посредники в схемах по так называемому “обналу”, — рассказал Береза.

По его словам, банковские схемы постоянно меняются.

“Как только регулятор вносит изменения, схемы усложняются, их все труднее обнаружить. Раньше, как правило, схема была сконцентрирована в одном банке, а сейчас это может быть несколько уровней с привлечением многих банков”, — отметил Береза.

Более того, операции могут быть даже не замечены самим банком, предупреждает глава департамента НБУ.

“Это может быть большой системный банк, или банк с иностранным капиталом. В этот банк может прийти клиент и утверждать, что он работает по-белому и законно. Но внезапно клиент может начать осуществлять разные, абсолютно противозаконные операции на огромные суммы”, — пояснил чиновник.

Банк должен быть способен оперативно выявить такую деятельность и предотвратить привлечению банка к схемных операций, отмечает Береза.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.