Застройщик Симферополя, лидер IT Киева. Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий и его активы в Крыму

Василий Хмельницкий ‒ совладелец киевского аэропорта “Жуляны” и депутат пяти созывов Верховной Рады. Занимается строительством и IT. До аннексии Крыма он владел на полуострове жилым комплексом “Жигулина роща” и ТРК Meganom в Симферополе. Как оказалось, Хмельницкий сохраняет контроль над этими объектами и после аннексии, нарушая европейские санкции.

Об этом идет речь в масштабном расследовании телеканала “Настоящее Время” и российского общественного антикоррупционного проекта “Муниципальный сканер”.

“В мире нет лучшего места, чем Украина, и лучшего времени, чем сейчас, чтобы начинать собственный бизнес и зарабатывать деньги”, ‒ пишет на своей фейсбук-странице украинский бизнесмен Василий Хмельницкий. Еще в 2017 году украинский журнал Forbes называл его “одним из самых непубличных бизнесменов страны”, а сейчас посты от имени Хмельницкого выходят на ютубе и в фейсбуке буквально каждый день. За первые три месяца 2019 года он дал два больших интервью.

Отредактированная политическая биография

“Народный депутат пяти созывов. Впервые был избран в парламент в 1998 году. От Партии зеленых. В течение каденции входил в состав различных фракций и депутатских групп. В 2014 году завершил политическую деятельность в составе депутатской группы “Суверенная европейская Украина”, ‒ говорится на странице фонда Василия Хмельницкого K.Fund.

Но его официальная биография обходит несколько важных деталей. Например, тот факт, что Хмельницкий сначала был в “Блоке Юлии Тимошенко”, а в течение двух парламентских созывов ‒ в пророссийской Партии регионов. Депутат был среди тех, кто поддержал “законы 16 января” в период Евромайдана. Поправки предусматривали тюремные сроки за блокирование административных зданий, внедрение статуса иностранных агентов, аресты за участие в митинге в маске и за установление палаток. Противники их принятия называли законы “диктаторскими”.

В 2014 году Хмельницкий объявил об уходе из политики.

Через три года он создал инвестиционную группу UFuture. В нее входят девять украинских компаний, среди них аэропорт “Киев” (Жуляны), строительная компания UDP, энергетическая UDP Renewables, фармацевтическая Biopharma и инновационный парк Unit.City в Киеве. Последний ‒ обособленный микрорайон на территории бывшего мотоциклетного завода. В одном месте собраны офисы финансовых и IT-компаний, жилье для сотрудников, бизнес-академия. Пресса называет проект “украинской Кремниевой долиной”.

На сайте группы UFuture не указано ни одной компании, работающей на территории Крыма. До аннексии фирмы Хмельницкого занимались на полуострове строительством и торговлей.

Строительство. “Жигулина роща”

Жилой комплекс “Жигулина роща” близ Симферополя российские СМИ Крыма рекламируют как город в городе. Описывают, что здесь будет современный детсад и школа. “Российская газета” указывала, что на строительство шли деньги не только компании-застройщика, но и крымского бюджета. За госсчет оплатили коммуникации, строительство административных и социальных зданий. В октябре 2018 года назначенная Россией администрация Симферопольского района купила у компании-застройщика ‒ “Столичной коммерческой группы” (“СКГ”) ‒ квартиру “для граждан из числа реабилитированных народов Крыма” за 2,4 миллиона рублей, около 37 тысяч долларов по тогдашнему курсу.

На сайте жилого комплекса ‒ красные звезды, предложение купить квартиры “в военную ипотеку” (9,5% годовых для российских военных) и цитата из советского фильма “Офицеры”: “Есть такая профессия ‒ Родину защищать”.

Председатель Центра инвестиций и регионального развития аннексированного Крыма Ирина Бережная в феврале 2016 года называла “Жигулину рощу” крупнейшим инвестпроектом с объемом инвестиций в 17 миллиардов рублей, то есть почти 220 миллионов долларов. Первая очередь строительства ЖК открылась в июне 2018 года, на церемонию приехал российский глава администрации Симферопольского района Сергей Донец.

Застройщик “Жигулиной рощи”, компания “СКГ”, ‒ член “Ассоциации застройщиков Республики Крым”. Среди партнеров ассоциация указывает назначенного Россией уполномоченного по защите предпринимателей Крыма.

“Столичную коммерческую группу” создали 2011 года. В ноябре 2014-го ее зарегистрировали в российском реестре юридических лиц. С тех пор владельцы компании менялись несколько раз.

В 2016-2017 годах единственным учредителем “СКГ” была кипрская Synestra Trading Limited. К маю 2016 года долей в Synestra ‒ от 50% до 66,7% ‒ владела Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited. Компанию UPD Василий Хмельницкий в ответе на запрос телеканала “Настоящее время” назвал своей.

С мая 2016 года в кипрской Synestra изменилась структура собственности: сегодня она на 66,7% принадлежит кипрской Laortem Holdings Limited, на 16,6% ‒ Fiolent Limited с Британских Виргинских островов и на 16,7% ‒ Aronte Group Inc, также с британских Виргинских островов.

Совет ЕС еще в декабре 2014 года запретил европейским компаниям инвестировать в недвижимость и развивать инфраструктуру в Крыму. Эта норма через Великобританию распространяется и на Британские Виргинские Острова.

Доля Synestra в “Столичной коммерческой группе” до 2019 года уменьшилась ‒ до 14%.

С мая 2016 года компания Laortem Holdings Limited (основной владелец Synestra) принадлежит россиянину Сергею Мартынову. В 2013 году компания получила от своего предыдущего владельца ‒ Nyland Union Limited (Британские Виргинские острова) ‒ кредит в 3,726 миллиона долларов.

Сейчас цепочка владельцев “Столичной коммерческой группы” выводит на двух россиян. Упомянутый Сергей Мартынов контролирует 20% “СКГ” через компании “Медпромстрой” и “Инвест проект”. Еще 65% компании-застройщика через “Вест групп консалтинг” принадлежат Роману Митрофанову.

Владелец символической доли в 0,1% “Столичной коммерческой группы” ‒ компания “Дворцово-парковый ансамбль”. До ноября 2018 года владельцем 99% этой фирмы была UPD Holdings Limited Хмельницкого. Сейчас компанией “Дворцово-парковый ансамбль” владеют уже упоминавшиеся выше Сергей Мартынов и Роман Митрофанов.

Телеканалу “Настоящее время” Василий Хмельницкий заявил, что “Жигулина роща” больше ему не принадлежит.

“Мне не известно, кто сейчас является владельцем комплекса. В прошлом году мы продали свою долю в компании, владевшей комплексом”, ‒ написал он.

Таким образом, нарушение санкций ‒ в виде инвестирования в крымскую недвижимость ‒ продолжалось не менее трех лет (до 2018 года).

Торговля. Комплекс Meganom

Мыс Меганом на туристических форумах называют одним из самых красивых, самых загадочных и самых теплых мест Крыма. Название мыса позаимствовали владельцы крупного торгово-развлекательного комплекса в Симферополе. До аннексии две очереди комплекса построили компании, связанные с Василием Хмельницким: UTG и “Крымская девелоперская компания” (“КДК”), зарегистрировавшая товарный знак Meganom.

В августе 2014 года Василий Хмельницкий объявил, что выставляет ТРК Meganom на продажу.

Компания-застройщик этого торгового комплекса ‒ “КДК” ‒ существует с 2009 года. В 2014-м она “раздвоилась”: в российском реестре юридических лиц говорится, что офис фирмы в Симферополе, в украинском ‒ что он в Киеве. Владельцем в обоих реестрах до апреля этого года была указана одна и та же кипрская компания Mosonco Holdings Limited. Половина этой компании в декабре 2018 года принадлежала UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited Василия Хмельницкого. В украинском реестре Хмельницкий и сейчас указан как конечный бенефициар “КДК”.

Но российский реестр показывает другую картину. По информации из ЕГРЮЛ на октябрь 2019 года кипрской Mosonco Holdings Limited принадлежат 80% “КДК”, остальные 20% поделили московская компания “Рустех” и севастопольский бизнесмен Александр Реер.

1 декабря 2015 года “КДК” купила 50% компании ООО “Олди-Симферополь”. Эта фирма управляет магазином строительных материалов Oldi в ТРК Meganom. В ответе на запрос телеканала “Настоящее время” Хмельницкий написал, что не знает о покупке. “Мне ничего не известно об этом приобретении. Возможно, стоит уточнять о такой операции, если она произошла, у руководства этих компаний”, ‒ заявил он.

Директор “Крымской девелоперской компании” (офис ‒ в Симферополе) Инна Пушкина через секретаря передала отказ от комментария. “На данный момент Инна Юрьевна не готова встречаться с журналистами, давать какие-либо объяснения и вообще о чем-то разговаривать”, ‒ сказала секретарь, отказавшись представиться. Когда, по мнению директора, момент для комментария будет более подходящим, собеседница не ответила, попросив “не цепляться к словам”.

Телефон офиса в Киеве, указанный в украинских регистрационных документах “Крымской девелоперской компании”, оказался недействительным.

Как утверждает Василий Хмельницкий, в декабре 2018 года его группа продала свою долю в ТРК Meganom. Торгово-развлекательный комплекс работает в Симферополе и сегодня. Там есть магазины международных брендов Samsung, Tom Tailor, Xiaomi, ruStore (магазин Apple в Крыму), Yves Rocher, United Colors of Benetton, Сalliope, Geox и других.

Капитал, госконтракты и общий оффшор

Европейские санкции в отношении Крыма запрещают европейским компаниям покупать новые или расширять долю в действующих компаниях на аннексированном полуострове. В январе 2016 года “Крымская девелоперская компания”, владельцем которой на тот момент была UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited Хмельницкого, увеличила свой уставный капитал почти в 100 раз ‒ с 2,3 миллиона рублей до 200 миллионов рублей.

С 2017 года “Крымская девелоперская компания” (с офисом в Симферополе) заключила три государственных контракта с российскими структурами полуострова на 14 миллионов рублей. Самый крупный из них ‒ на 13,7 миллиона рублей (236 тысяч долларов по курсу 2017 года) ‒ с Российским национальным коммерческим банком, который с 2014 года находится под санкциями и ЕС, и США. “Крымская девелоперская компания” арендовала банку нежилые помещения.

“Крымская девелоперская компания” и “Столичная коммерческая группа”, уже упоминавшаяся в связи со строительством “Жигулиной рощи”, связаны между собой через кипрскую Laortem Holdings Limited. Для “Столичной коммерческой группы” эта компания ‒ один из владельцев. Для “Крымской девелоперской компании” ‒ постоянный кредитор.

В марте 2014 года Laortem Holdings Limited была поручителем по кредиту, который “Крымская девелоперская компания” брала в украинском “Дельта банке”.

В марте 2018 года подконтрольный России Арбитражный суд Крыма рассматривал иск Laortem Holdings Limited против “КДК”. Истец требовал взыскать 1,2 миллиона долларов по кредиту, выданному в 2011 году. Компания-ответчик требования сразу признала, суд обязал ее выплатить деньги.

Телеканал “Настоящее время” выяснил, что украинская компания UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited была в структуре собственников “Крымской девелоперской компании” до декабря 2018 года. UPD 10 лет владела кипрской Mosonco Holdings Limited, а Mosonco, в свою очередь, была основателем “КДК”.

Сейчас владельцы Mosonco ‒ пять фирм, три из которых также входят в цепочку владельцев “Столичной коммерческой группы”. Это кипрская Laortem Holdings Limited и две компании с Британских Виргинских островов: Fiolent Limited и Aronte Group Inc. Две другие фирмы ‒ Adlon Invest Corporation с БВО и кипрская AB Pillar Holding (Сy) Limited.

Телеканал “Настоящее время” направил запрос в кипрское Министерство юстиции и специальный комитет по соблюдению санкций Министерства финансов о возможном нарушении санкций со стороны всех упомянутых компаний. В ведомствах заявили, что в полном объеме выполняют предписания ЕС о санкциях, а в случае с конкретными компаниями посоветовали обратиться непосредственно к ним.

Сергей Мартынов, владелец кипрской Laortem Holdings Limited, который частично владеет и “Столичной коммерческой группой”, и “Крымской девелоперской компанией” на запрос телеканала так и не ответил.