Поддельный Goldman Sachs

Интересная история с тихой, но грандиозной аферой. В 2015 году мировую прессу потрясла новость из Китая — в провинции Гуандун был “найден” банк носящий имя крупнейшей американской банковской корпорации Goldman Sachs.

И то, что он “поддельный” было обнаружено почти случайно.

Гениальных решений в этой афере несколько. Сначала мошенники воспользовались беспечностью топ-менеджеров “Голдман Сакса” и зарегистрировали торговую марку банка в Материковом Китае на себя.

Потом аферисты получили “обрезанную”, но настоящую банковскую лицензию и открыли маленький банчок с громким названием Goldman Sachs (Shenzhen) Financial Leasing Co , который обосновался в городе Шэньчжэнь недалеко от Гонконга.

И теперь они могли открывать корреспондентские счета в крупных солидных банках, без внесения страховых депозитов и проверок. Кто откажет “Голдман Саксу”? Да никто. Магия бренда делала свое дело.

И работа закипела. Банк физически находился на территории Материкового Китая, но совсем рядом с Макао — Китайским “Лас-Вегасом”. Именно на обслуживание “черных” игровых денег все, это было и рассчитано.

Если банковские переводы на счета в маленьких частных китайских банках подвергаются тщательной проверке, то в поддельный “Голдман Сакс” платежи проходили без задержки.

Работало это так. Сидит допустим в Нью-Йорке на 5-ом этаже департамента контроля “Банк оф Америка” мисс Джуди и видит просьбу перевести из китайского “Голдман Сакс” — на панамский офшор, пару миллионов долларов. Мисс Джуди понимает, что “Голдман Сакс” имеет свой строгий департамент контроля и, что ребята там уже сто раз проверили этих китайцев и нажимает кнопку — Исполнить.

А в это время в Китае, в кабинете директора “поддельного банка” открывают французский коньяк. Очередной китайский чиновник или мафиози притащив чемодан набитый юанями — стал обладателем номерного счета панамского офшора. Отмотать обратно никто даже и не пытался.

Да так бы все и работало бы, все разрушила чужая ошибка — простая опечатка. Американское казино MGM в Макао имело счет в этом банке. При оплате заказа игрового стола, девочка из бухгалтерии в банк-клиенте неправильно указала счет получателя. Рабочий момент, ничего страшного. Пишите корректировку, присылайте ее по банк-клиенту и на следующий день получатель увидит деньги, нет проблем.

Но была пятница, вечер и менеджер MGM решил набрать головной офис “Голдман Сакс” в Америке и попросить провести платеж все же сегодня. Вот тут все и вскрылось. Оказалось, что ближайший офис “Голдман Сакс” в Гонконге, а на территории Материкового Китая — нет ни офисов, ни отделений. Скандал быстро замяли, банк закрыли, аферистам нашли, что предъявить помимо этой аферы.

По предварительной оценке управления полиции Гонконга, через этот банк за три месяца “отмыто было” примерно около 30 миллиардов долларов. Так же полиция отмечает, что в отношении банка Goldman Sachs (Shenzhen) нет информации о невыполнении им своих обязательств. У банка не было недовольных клиентов. Все претензии касаются только имени кредитного учреждения.​

И под смешной залог в 25 000 долл США мистер Ченг Чи-тай, учредитель банка, вскоре вышел из зала суда и растворился, как написали местные газеты — “В джунглях Макао”.

Александр СОКОЛОВСКИЙ, владелец группы компаний Текстиль Контакт