Острови скарбів для олігархів

Щороку з острова Афродіти в Україну заходять мільярди доларів, і десятки мільярдів йдуть туди з України, осідаючи на рахунках безлічі фірм-пустушок, створених фінансово-промисловими групами для “податкової оптимізації”.

Часто така оптимізація закінчується цілковитим ухилянням від сплати податків завдяки тому, що на Кіпрі, як і в будь-якій іншій офшорній зоні, майже нереально відстежити походження грошей та їх кінцевих власників. Схем “оптимізації” — безліч.

Компанії на мальовничому острові має кожен український олігарх. Бізнесмени невпинно розширюють географію роботи, користуючись сприятливими податковими умовами Белізу, Маршаллових островів, Сент Кітс і Невіс.

Саме фірми з таких майже непомітних на карті країн володіють в Україні величезними підприємствами.

“Економічна правда” спробувала оцінити, які суми виводяться в екзотичні держави з пільговими умовами оподаткування. У розпорядженні редакції опинилися дані щодо виведення коштів з українських банків у офшори за перші два місяці 2012 року.

Цифри виявилися вражаючими. Банки злиденної країни за перші два місяці 2012 року переказали у “податковий рай” 6 мільярдів 874 мільйони доларів.

Тепер, завдяки джерелам в органах влади, ЕП дізналася “офшорну статистику” банків за 2010-2011 роки — час безроздільного владарювання Віктора Януковича.

50 екзотичних мільярдів

За останні два роки українські банки перерахували в офшорні зони та на Кіпр астрономічну суму — 53 мільярди 397 мільйонів доларів. За валютним курсом, що діє останні три роки, це більше ніж 400 млрд грн. Для порівняння, державний бюджет на 2012 рік має доходи 367 млрд грн.

Отже, за останні два роки з України вивезений цілий державний бюджет.

Географія перерахунків надзвичайна широка: тут і Маршаллові острови, і Мальдіви, і Багами. Однак найбільш популярною країною прогнозовано став Кіпр. Туди було відправлено 51 мільярд 495 мільйонів доларів. Тобто, це 96,4% загальної суми грошей, що виведені з України.

На другому місці з великим відставанням — Британські Віргінські острови. Заморська територія королеви Єлизавети ІІ отримала з України 1 мільярд 16 мільйонів доларів.

На третьому місці — Беліз. У країну, яка раніше іменувалася Британським Гондурасом, з України переказали 602 мільйони 945 тисяч доларів.

Екзотичні Сент Кітс і Невіс — на четвертому місці з результатом 128 мільйонів доларів. На п’ятому місці — Сейшели. Мальовничі острови отримали з України 121 мільйон доларів.

Далі йдуть Маршалові острови, які знаходяться неподалік від лінії зміни дат, — 18 мільйонів 211 тисяч доларів. На сьомому місці — князівство Монако, куди перерахували 11 мільйонів 592 тисяч доларів.

Скромніші результати у замикаючих “офшорного рейтингу”. Так, Сент-Вінсент і Гренадіни отримали 1 мільйон 356 тисяч, Мальдіви — 982 тисячі, Багами — 428 тисяч, Гібралтар — 259 тисяч доларів.

Цей розподіл показав, що розподіл грошей, що виходять з України в офшори, вже більше ніж два роки залишається незмінним.

“Мільярдники”

Левову частку всіх перерахувань в офшори та на Кіпр становили операції банку “Приват”. Фінустанова, яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, за 2010-2011 роки перерахувала 32 мільярди 717 мільйонів доларів. Майже всі ці гроші йшли на Кіпр — 32 мільярди 658 мільйонів.

ЕП вже писала, що за перші два місяці 2012 року Кіпр та інші офшори отримали з “Привату” 3 мільярди 863 мільйони доларів. У прес-службі банку такі обсяги перерахувань пояснювали операціями обміну валюти кіпрською філією установи.

“Оскільки Кіпрська філія не є самостійним учасником ринку, його міжбанківські операції відображаються через коррахунки, відкриті в “Приватбанку Україна”, — заявляли у прес-службі.

Як відомо, група “Приват” є лідером серед вітчизняних фінансово-промислових груп за кількістю компаній-нерезидентів. За даними Державної податкової служби, у Коломойського та Боголюбова таких компаній аж 97.

Та й 25% самого Приватбанку належить кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.

Друге місце в “офшорному” рейтингу посів банк Ріната Ахметова ПУМБ. Ця установа за два роки перерахувала в офшори 3 мільярди 249 мільйонів доларів. Майже всі ці гроші перераховувалися на Кіпр. Як відомо, за січень та лютий 2012 року такі перерахунки ПУМБу становили 295 мільйонів доларів.

В ахметівському банку цьогорічні цифри коментували так: “В рамках управління власними коштами ПУМБ не робив переказ грошей на рахунки банків в офшорних зонах або на Кіпрі. Більш того, ПУМБ тримає залишки коштів ПУМБ в найбільш надійних європейських і американських банках”.

Як відомо, група СКМ, яка належить найбагатшій людині України, також серед лідерів за кількістю компаній-нерезидентів. У неї їх 25. Майже 10% акцій самого ПУМБу мала кіпрська компанія SCM Financial Overseas Limited.

“Бронзу” отримав банк Дмитра Фірташа “Надра”. Ця установа була найменш оригінальною і співпрацювала лише з Кіпром. За останні два роки “Надра” перерахували на середземноморський острів 1 мільярд 155 мільйонів доларів.

Цікаво, що у 2010 році банк Фірташа перерахував на Кіпр лише 2,5 мільйона доларів. Інші 1 мільярд 152 мільйони були перераховані протягом 2011 року.

А от на четвертому місці рейтингу опинився державний Укрексімбанк. З нього в офшори за два роки переказали 1 мільярд 289 мільйонів доларів.

Причому динаміка виявилася такою ж, як і в банку “Надра”. У 2010 році було перераховано 241 мільйон доларів, а у 2011 році — вже 1 мільярд 47 мільйонів. Найбільше, знову ж таки, дісталося Кіпру — більше мільярда доларів.

Замикає п’ятірку угорський “ОТП банк”. З цієї установи в офшори пішов 1 мільярд 133 мільйони доларів. У 2011 році банк переказав утричі більше, ніж у 2010 році.

Серед країн, у які переказувалися гроші з ОТП, традиційно лідирує Кіпр. Крім нього, кошти отримували й екзотичні Сент Кітс і Невіс та Сейшельські острови.

Також за мільярд перевалив результат банку “Сіті”. З дочірньої установи одного з найбільших фінансових закладів США за 2010-2011 роки в офшори переказали 1 мільярд 62 мільйони доларів.

Близько до мільярдного результату підійшов Промінвестбанк, який контролюється російським Внєшекономбанком. Як відомо, головою наглядової ради останнього є Володимир Путін.

За два роки з ПІБу в офшори пішло 912 мільйонів доларів. Крім традиційного лідера переказів — Кіпру, Промінвестбанк надсилав кошти на Маршаллові та Мальдівські острови.

Цікаві банки

Серед державних установ у рейтингу, крім згаданого Укрексімбанку, є Ощадбанк, з якого за два роки в офшори та на Кіпр переказали 450 мільйонів доларів.

Інші державні банки мають скромніші результати. Так, з Укргазбанку в офшори за 2010-2011 роки переказали 27 мільйонів доларів, з “Родовід банку” — 7 мільйонів, з банку “Київ” — 1 мільйон.

Цікаво, що дані про перерахунки в офшори “Всеукраїнського банку розвитку”, який належить сину президента Віктора Януковича Олександру знайти не вдалося.

Однак відомо, що інший банк, який пов'язують з “сім'єю”, Укрбізнесбанк, за два роки здійснив такі перерахунки на суму 59 мільйонів 973 тисячі доларів. Цікаво, що у 2010 році Укрбізнесбанк таким чином переказав лише 1 мільйон 727 тисяч доларів.

Назва	Власник	Перерахунки в офшори та на Кіпр, долари
		2010 рік	2011 рік
Приватбанк	Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов	23 176 627 726	9 540 854 786
ПУМБ	Рінат Ахметов	1 272 432 160	1 976 835 977
“Надра”	Дмитро Фірташ	2 569 564	1 152 659 252
Укрексімбанк	Держава	241 867 530	1 047 837 572
“ОТП банк”	ВАТ “Центральна ощадна каса i Комерційний банк”, Угорщина	253 313 851	880 116 577
“Сіті”	Citigroup, США	289 593 542	773 093 889
Промінвестбанк	Внешэкономбанк, Росiя	521 857 416	390 664 090
Ощадбанк	Держава	6 295 464	444 591 136
Укргазбанк	Держава	19 988 763	7 284 653
“Родовід”	Держава	-	7 291 022
“Київ”	Держава	1 036 872	0
Укрбізнесбанк	ТОВ “Компанiя унiверсал-Л”	1 727 185	58 246 309

ЕП звернулася до прес-служб всіх згаданих фінансових установ з проханням прокоментувати наведені цифри.

У банку “Приват” заявили, що більша частина зазначеного обсягу перерахованих платежів відображає операції на валютному ринку долар/євро. За інформацією прес-служби банку, “щоденний обсяг таких своп-операцій становить близько 50 мільйонів доларів/40 мільйонів євро.

“Ці операції здійснюються на міжнародному ринку з банками інвестиційного класу на щоденній основі. Оскільки Кіпрська філія “Привату” не є самостійним учасником ринку, її міжбанківські операції відображаються через коррахунки, відкриті в українському “Приваті”, — заявили у фінустанові.

У банку стверджують, що “такі платежі неможливо розглядати як перерахування коштів на Кіпр, оскільки при укладанні угоди з обміну однієї іноземної валюти на іншу, Кіпрська філія, приміром, перераховує євро у зарубіжні банки, з якими були укладені угоди з обміну валют, а долар в еквівалентній сумі отримує на свої рахунки від цих же зарубіжних банків”.

У державному банку “Київ” заявили, що “протягом 2010-2011 років банк не здійснював перерахувань за власними операціями з контрагентами, які мають рахунки або зареєстровані в офшорних зонах чи на Кіпрі”.

“Стосовно здійснення переказів в іноземній валюті за дорученням клієнтів банку на рахунки їх контрагентів за кордоном, в тому числі які мають рахунки або зареєстровані на Кіпрі або в офшорних зонах, то “Київ” виконує їх відповідно до законодавства України та вимог Нацбанку”, — сказали у прес-службі.

Окремо у “Києві” наголосили, що “за рахунок наданих банком своїм клієнтам кредитних коштів іноземна валюта на рахунки в офшорних зонах не перераховувалась”.

Як відомо, кіпрські компанії, які контролюються українськими олігархами, є власниками найбільших та найприбутковіших підприємств України. І саме на Кіпр викачується найбільше коштів.

Однак формально Кіпр не є офшором, адже вступив до ЄС. Втім, на острові діє дуже вигідна схема оподаткування: ставка податку на прибуток — 10%, а на деякі види доходів — 0%.

Найцікавіше, що шлях вирішення цієї проблеми давно відомий. Україні лише потрібно скасувати угоду про уникнення подвійного оподаткування, укладену ще за СРСР.

Проте українська влада, схоже, не має наміру вирішувати “офшорне питання”. Воно й не дивно, адже офшорними схемами користуються всі великі бізнесмени.

Втім, вони можуть переграти самі себе: на тлі невтішних прогнозів економічної ситуації залишається незрозумілим, чи зможе Україна і далі витримувати настільки масове виведення мільярдів.

Сергій ЩЕРБИНА