Карты, деньги, два ствола. По каким статьям будут расследовать дело Forex

Новость о том, что сотрудники СБУ блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Евросоюза, уже облетела Всемирную паутину.

За ситуацией с новозеландским брокером мы следим вот уже последние несколько лет. В Украине компания стала популярной с 2011 года, привлекая все больше граждан, которые ищут легкие и быстрые деньги. И вот, финансовая пирамида рухнула с большим треском.

С одной стороны, компания Forex офшорная, но это не совсем офшор. По публичным данным, генеральными директорами в документах прописаны два человека, это Владимир Лозовицкий и Manlai Zhang.

А в Интернете директором значится совсем другой человек, которого зовут Игорь Кузин. Настораживает не только это, а и отсутствие нормативного регламентирования брокерской деятельности Forex и компаний, завязанных с аналогичным бизнесом.

Документально всю ситуацию у себя они обосновывают. Участник торгов на бирже становится инвестором, с помощью мобильного приложения якобы может контролировать рост и падение цен на бирже.

Но тут возникает самая большая проблема — это, конечно же, вернуть деньги. Если человек решил завершить инвестиционную деятельность или хочет вернуть хоть минимальные заработанные деньги, найти конкретное лицо или компанию становится невозможным.

Компания зарегистрирована за рубежом, биржевой брокер находится на удаленном расстоянии — он либо в аккаунте обезличенный, либо по телефону. Где его искать, как разговаривать — не ясно.

В ходе операции правоохранители наверняка смогли задокументировать факт передачи конкретных сумм денег и, соответственно, провести процедуру таким образом, чтобы по факту обысков, кроме документальной части, изъять еще деньги.

Но, по информации СМИ, в добавок к денежным средствам изъяли драгоценности, а также огнестрельное оружие.

Мошенничеством не обойдется

По информации СБУ, участникам группировки объявлено подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК “Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах”.

Мошенничество совершается в двух формах: в форме обмана, либо злоупотребления доверием. Поскольку злоупотребление доверием касается только родственников, близких людей, я считаю, что в данном случае речь идет об обмане.

Это, по мнению правоохранителей, когда инвестор обманывает людей напрямую. А с учетом того, что были изъяты значительные суммы денег, документация и оружие, то, скорее всего, в перспективе мы ожидаем дополнительные статьи по подозрениям в незаконном обороте огнестрельного оружия, а также должностным преступлениям.

В чем отличия Forex и криптобирж

Многие ассоциируют игру на Forex либо инвестирование в Forex с криптобизнесом. Да, действительно, у этих двух способов финансового заработка есть сходства.

Они связанны с биржевыми брокерами, биржами, и попытками зарабатывать на разнице курсов между валютными парами, между разными криптовалютами.

Игра на бирже Forex, все же, отличается зарегистрированной, реально существующей валютой и отсутствием блокчейн-платформы, как это есть в криптовалютах.

С учетом того, как сложно задокументировать эту деятельность, считаю, что правоохранительные органы пойдут по цепочке. Начнут непосредственно с тех лиц, у которых были изъяты денежные средства. Изъятое наверняка уже задокументировали, переписав номера.

Дальше правоохранители пойдут вверх по иерархии к высшим лицам, которые могут быть причастны к данному криминальному поступку.

Из адвокатской практики, после проведения определенных следственных действий — осмотра денег, их передадут в финансовые учреждения при СБУ. Как и драгоценности следователи обязаны передавать в соответствующие места для их хранения.

По опыту, и деньги, и документы, и драгоценности спустя 2-3 месяца после изъятия, доводилось забирать в кабинете следователя. Ждем подробности расследования, от которых будет зависеть ход событий и масштабы дела.

Александр ГОРОБЕЦ, адвокат, руководитель проектов Практики безопасности бизнеса ЮК Juscutum