Дело “Привата”. Как иск Минюста США к Коломойскому ударит по Зеленскому и Украине

Олигархов американские правоохранители, в частности, подозревают в отмывании сотен миллионов долларов — кредитов, полученных уймой фирм-прокладок в Приватбанке в период с 2008 по 2016 гг. — через покупку недвижимости и разного рода промышленных объектов на территории Соединенных Штатов.

В проведении такого рода сделок, по данным Минюста США, Коломойскому и Боголюбому помогали партнеры из Майями — Мордехай (”Мотти”) Корф и Уриэль Лабер, создавшие сеть компаний, названия которых так или иначе содержат слово Optima.

Среди них, в частности, имеется и отель The Westin на 484 номера, который находится в центре Кливленда. Он, а также офисные центры Penton Media и One Cleveland Center, были приобретены компанией Optima International LLC. Как и ряд других объектов, контроль над которыми сделал Optima крупнейшим владельцем недвижимости в этом городе.

Расследование в отношении украинских олигархов ФБР, о чем первым сообщило издание The Daily Beast, началось весной прошлого года. Спустя год стало известно, что Коломойским занялось Федеральное большое жюри США.

Уже тогда стало ясно, что для украинских олигархов дело пахнет керосином. Последние сомнения улетучились после обысков 4 августа, а еще через два дня Минюст США сообщил, что подал два гражданских иска в окружной суд Южного округа Флориды о конфискации имущества, приобретенного на украденные в Приватбанке деньги через Корфа и Лабера.

В то же время, Коломойский, комментируя иски, в интервью “Громадському” утверждает, что “все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 гг. по соглашению с Evraz и из доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке. Все остальное категорически отвергается”.

Однако речь идет не о Кливленде. Возможно, правоохранители еще до него доберутся.

70 млн за два здания

В исках упоминаются два объекта недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (Техас), за которые Коломойский и Боголюбов выложили $70 млн.

Это 31-этажный офисный центр PNC Plaza (Луисвилл) и офисный парк в Далласе, бывшая штаб-квартира CompuCom.

CompuCom Campus олигархи купили в 2010 г. Для этого в Приватбанке были взяты уже четыре кредита. Эти средства в американском Минюсте также называют доходами, полученными в результате “хищений, незаконного присвоения и мошенничества”.

PNC Plaza — это 500 тыс. кв. футов (46,5 тыс. м2) офисных помещений, согласно сообщению на сайте Optima.

Небоскреб Коломойский и Боголюбов приобрели в 2011 г. Согласно первому иску — взяв два кредита в своем банке.

Была проведена реструктуризация, после которой PNC Plaza стала принадлежать компании PNC Corporate Plaza Holdings LLC. 95% последней владеет Optima CBD Investments LLC через CBD 500 LLC (связана с Запорожским и Никопольским ферросплавными заводами).

В Минюсте также сообщают, что после Корф и Лабер “решили конвертировать недвижимость в деньги”.

Так, в 2019 г. они получили предложение о продаже PNC Plaza, а 23 июля 2020 г., т.е. менее чем за две недели до обысков в Кливленде, согласились на сумму в $22,25 млн.

Кстати, не станет сюрпризом, если клоны “Оптимы” в кратчайшие сроки примутся “сбрасывать” и другие активы.

Иски Минюста США определенно дополняют и продолжают иск, поданный к Коломойскому и Боголюбову непосредственно Приватбанком в прошлом году в Канцлерский суд штата Делавэр, который наделал немало шума как в американском, так и украинском информпространстве.

И понятно почему. Ведь финучреждение, подкрепляя свои доводы и претензии “картой” схем олигархов, заявило, что в период “с января 2006 г. по декабрь 2016-го общее движение денежных средств (кредитов) на отмывочные счета конечных бенефициаров в отделении Приватбанка на Кипре составило $470 млрд”.

Комментируя приведенные данные, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд отметил: “Если это правда, то это самый крупный случай отмывания денег в истории, и он был совершен одной группой”.

Кроме того, как писал dsnews.ua, в иске содержится требование “объявить, что ответчики участвовали в незаконном обогащении, нарушениях законодательства о RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) штата Огайо, гражданском заговоре и других неправомерных действиях”.

Иными словами, Приватбанк хочет, чтобы олигархов судили в Штатах как главарей мафии, а это значит более строгое наказание, нежели для отдельных лиц, занимающиеся такими же махинациями.

Риски для Зеленского

По обоим искам Минюста США прекрасно видно, что американские правоохранители прекрасно осведомлены о всех схемах группы “Приват”, ее партнеров из Майями, о движении средств по счетам, о кредитах; о том, что банк был в полностью ручном управлении Коломойским и Боголюбовым, назначавших своих людей в руководство — “Менеджера 1”, как говорится в исках, и “Менеджера 2” (”казначея Коломойского” или “его правой руки”). 

И хочет президент Украины Владимир Зеленский того или нет, он тоже оказался втянут в этот громкий скандал. И втянут глубоко.

Во-первых, медийно. Потому как редкое издание в США не упомянуло (и не раз) в своих вчерашних и сегодняшних материалах о близких связях президента с олигархом, об их общем бизнесе, о поддержке президентской кампании Зеленского Коломойским и его медиаресурсами.

Во-вторых, не стоит исключать, что Зеленский может даже фигурировать в расследованиях ФБР, поскольку у его компаний и компаний “сокварталовцев” были счета в Приватбанке, через которые также могли выводиться сомнительные средства. 

Пока в своих исках Минюст об этом не сообщает. Там можно найти номера кредитов, предоставленных Приватбанком тем или иным компаниям.

Вот пример:

С одной стороны, те же “кварталовцы” могут сказать, что транзакции проводились без их ведома.

С другой стороны, как отмечает американский Минюст, “схемы были сложными”: “Коломойский и Боголюбов использовали огромное количество компаний, которыми они владели или контролировали, чтобы брать кредиты в ПриватБанке”. Заявки рассматривала “особая” кредитная комиссия банка”, которая их одобряла, “несмотря на искажение данных в заявках”.

Затем эти кредитные средства дробились и отправлялись кочевать по, зачастую, кипрским счетам банка. И уже после “расходились по всему миру”.

И тут стоит вспомнить о том, что писал в Facebook 1 марта нардеп от “Европейской солидарности” Владимир Арьев: из банка, когда во главе стояли Коломойский и Боголюбов, на счета студии “Квартал 95” были выведены $41 млн средств вкладчиков. Свои источники Арьев не назвал, но предоставил и даты банковских трансферов, и номера контрактов.

По его словам, в 2012 г. через компании “Привата”, “Укртранснафту”, несколько оффшорных фирм прошли $38,2 млн кредитных средств, и “дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии “Квартал 95”, а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского”.

В период с 2012 по 2016 г. все эти средства выводились на счета ряда фирм или физлиц, среди которых были две оффшорных компании Зеленского — Aldorante Limited (Кипр) и Film Heritage Inc (Белиз), указанных в декларации гаранта.

Услуга или шантаж?

Что из этого следует? Даже если Зеленский и другие участники студии служили лишь прикрытием, что очень даже может быть, то легче президенту от этого не станет.

Как минимум, по одной очевидной причине: это не имеет значения для его американского коллеги Дональда Трампа.

Теперь президент США сможет, к примеру, очень просто оправдываться перед электоратом, жаждущим наказания для “коррумпированного” экс-вице-президента Джо Байдена: мол, Украина насквозь коррумпирована. Была надежда на нового президента, но оказалось, что guy не такой уж и good.

Мало того, иски Минюста сами по себе являются мощнейшим рычагом для шантажа Зеленского, чтобы заставить его уже наконец вмешаться в американские выборы и распрощаться с двухпартийной поддержкой Украины, а в случае победы Байдена — и со значительным охлаждением в отношениях.

Теперь Соединенные Штаты, по сути, официально могут требовать от Киева полномасштабного сотрудничества. В противном случае — санкции. И — вполне вероятно — угроза ограничивания помощи в отражении российской агрессии. Причем на сей раз — в отличие от истории годичной давности, обернувшейся попыткой импичмента — Трампу даже не придется особо оправдываться за этот шантаж.

Но при всем этом Вашингтон через иски ведомства верного Трампу Уильяма Барра предоставляет Зеленскому отличный шанс разорвать, наконец, все связи с Коломойским под предлогом необходимости избежать санкций.

Вопрос в том, захочет ли украинский президент этого.

Есть основания полагать, что да. Учитывая, что ради кредита МВФ Банковая и “слуги” все же приняли “банковский закон”, который призван помешать Коломойскому вернуть Приватбанк.

Кроме того, 31 января Зеленский внес в Раду закон №0033 ”О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом”. 13 мая Рада его приняла. 19 мая, т.е. в тот же день, когда BuzzFeed News сообщило о расследовании Большого жюри, и через две недели после того, как Вашингтон, наконец, определился с кандидатурой посла в Киеве, Зеленский закон этот подписал.

В некотором роде это — альтернатива экстрадиции, соглашения о которой Соединенные Штаты и Украина так и не подписали.

Однако будучи членом Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом, Киев может передать осужденного в США (если у него есть гражданство США). Или же (если нет) меру наказания, принятую в Штатах, условный Коломойский может отбыть в Украине.

Таким образом это уже в большей мере вопрос политический, чем финансовый. 

Не исключено, впрочем, что с подачи президента (и от греха подальше) будет запущен процесс лишения Коломойского гражданства на основании того, что у него их вообще три. Правда, все это займет немало времени, которого вполне хватит, чтобы, надежно укрыться, к примеру, в Израиле; и неизвестно чем закончится. Может быть, даже тем, что олигархи пойдут на сделку со следствием. Вопрос, правда, с чьим. Ведь имея очень развитый инстинкт выживания и с легкостью меняя стороны, Коломойский вполне может попытаться найти общий язык с Москвой ради защиты от Вашингтона. При этом, впрочем, он все равно останется верен только и исключительно собственным интересам.