Cпасители ММЗ: как Филип и Порошенко помогали Приднестровью заработать миллионы

В распоряжение редакций RISE Moldova и СХЕМИ попала копия письма, в котором глава молдавского правительства требует у украинского руководства не только отмены эмбарго, но и прекращения расследования в отношении завода.

И даже во время действия санкций украинским экспортерам лома, при помощи кишиневских посредников, около года удавалось обходить эмбарго на поставки для ММЗ.

$200 МЛН МИМО БЮДЖЕТА МОЛДОВЫ

Молдавский металлургический завод (ММЗ) расположен в городе Рыбница, — на территории, де-юре входящей в юрисдикцию Республики Молдова, но фактически контролируемой администрацией непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР).

Предприятие, как и другие компании из Приднестровья, не платит в бюджет Республики Молдова ни налогов, ни таможенных пошлин.

Фискальные и таможенные органы объясняют это тем, что “для экономических агентов из Приднестровья не отражены фискальные обязательства перед бюджетом”. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Зато по объему выплат в бюджет сепаратистского региона завод входит в топ-3 крупнейших налогоплательщиков самопровозглашенной ПМР (подробности: ЗДЕСЬ). В частности, по доступным данным за первые 9 месяцев 2018 года, ММЗ перечислил в приднестровскую казну 115 млн рублей ($7, 1 млн).

Больше чем ММЗ в Приднестровье зарабатывает только местный холдинг “Шериф”. Кстати, потому и сам регион в СМИ прозвали Республика Шериф. Подробности: ЗДЕСЬ

ОТ ОЛИГАРХА УСМАНОВА ПОД “ПРАВИТЕЛЬСТВО”
В начале 2015 года приднестровскими властями было объявлено, что владелец почти 100% акций ММЗ, российский олигарх Алишер Усманов, передал предприятие в “государственную” собственность, то есть под контроль правительства Приднестровья. Подробности: ЗДЕСЬ

Евгений Шевчук (на тот момент президент непризнанной ПМР) объясняет уход Усманова нерентабельностью рыбницкого завода.

 

— ММЗ — это убыточное предприятие, содержащееся за счет поставки [дешевого] газа, в среднем по 50-75 долларов [за кубометр], при рыночной цене около $280. При этом, иные заводы, в соседних странах, платят реальную цену за газ, — сообщил Шевчук в беседе с журналистом RISE Moldova.

 

Официальные данные Тирасполя подтверждают, что в 2015 году потери ММЗ составили более $13 млн (ДОК), а в 2016 году удвоились до $28 млн (ДОК). Но в 2017 году завод вышел на прибыль в почти $13 млн, благодаря работе на дешевом российском газе и трехкратному росту продаж. Подробности: ЗДЕСЬ

В том же 2017-м выручка ММЗ уже составляет $217 млн, что сопоставимо с годовым доходом бюджета всей самопровозглашенной ПМР ($234 млн).

БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО ООО “ШЕРИФ” С ФИРМОЙ ПОРОШЕНКО
На фоне начавшихся с конца 2014 года Украиной санкций в отношении фирм из аннексированного Крыма и самопровозглашенных ДНР/ЛНР, активная торговля с непризнанной ПМР не прекращалась.

Например, как ранее сообщала RISE Moldova, с 2014 по первую половину 2017 года даже фирма “Рошен”, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, наторговала с ООО “Шериф” на сумму около $3 млн. Следует отметить, что сам холдинг “Шериф” можно назвать одним из главных бенефициаров существования самопровозглашенной ПМР. Подробности: ЗДЕСЬ

БЛОКИРОВАНИЕ АКТИВОВ
Примерно за год до президентских выборов в Украине отношение к Приднестровью в администрации Порошенко меняется.

14 мая 2018 года. Президент Петр Порошенко издает Указ. Под номером 721 в этом документе обозначен Молдавский металлургический завод из города Рыбница. В отношении предприятия вводятся ограничительные меры на 3 года.

Санкции состоят из 5 пунктов: блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет вывода капитала из Украины, остановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в государственных закупках.

Причина внесения в черный список не разглашается. ММЗ — единственное предприятие из молдавской юрисдикции, включенное в санкции Украины.

Кроме завода под эмбарго попадают еще 756 юридических лиц. В основном это фирмы с российским капиталом. Например, Первый канал (Москва) и авиационная компания “Сухой”.

ЭКСПОРТЕРЫ ЛОМА С ПРОПИСКОЙ В ДНР/ЛНР
Поскольку подробности мотивов введения и отмены санкций не разглашаются, журналисты RISE Moldova совместно с киевскими коллегами из программы СХЕМЫ, искали их самостоятельно.

Благодаря доступу к таможенным операциям по экспорту из Украины лома на ММЗ, мы сначала проанализировали бизнес-партнеров рыбницкого предприятия за последние 5 лет.

С 2014 года, то есть с начала антитеррористической операции на Востоке Украины, у некоторых украинских отправителей лома приднестровскому заводу были юридические адреса в Донецке и Луганске, — в городах, уже тогда контролируемых пророссийскими сепаратистами.

По данным источников в правоохранительных органах Украины, основными экспортерами украинского лома, в обход эмбарго осенью 2018 года значились компании, связанные с группой “УкрМет”. Участники рынка экспорта украинского лома связывают  эту группу с Андреем Киселевым, — нынешним депутатом Верховной рады, а в прошлом — “регионалом”, однопартийцем беглого украинского президента Виктора Януковича.

В свою очередь, Киселев уточнил, что в настоящее время не руководит компаниями, а предоставляет им только консультационные услуги.

Однако администратор “УкрМет” Константин Басс уверяет, что с момента введения санкций товар отправляли не на ММЗ, а в Молдову. При этом упускает из виду, что рыбницкий завод и есть единственный переработчик лома на конституционной территории Республики Молдова.

 

Константин БАСС, глава правления группы компаний “УкрМет” (Киев):
“Наша компания не поставляла металлолом на “Молдавский металлургический завод” в период санкций. Да, мы знаем ряд компаний, которые поставляли. Мы провели своё расследование. Они использовали одного и того же экспедитора, с которым мы сотрудничаем на территории Украины — крупнейшего экспедитора “УкрТранс” для этой отгрузки. И эта отгрузка осуществлялась абсолютно в правовом поле. Отгрузка осуществлялась на Молдавию”.

 

КАК ОБХОДИЛИ САНКЦИИ
19 марта 2019 года. До второго тура президентских выборов в Украине остается около месяца. В этот день президент Петр Порошенко издает указ с обновленным списком юридических лиц, подпадающих под санкции.

ММЗ выводят из-под санкций. Вместо рыбницкого гиганта в черный список, под номером 184, попадает кишиневская компания Novastal prim.

В отношении компании вводится запрет на три года.

Следует отметить, что Novastal Prim заинтересовала авторов этого расследования еще осенью 2018 года. Поскольку на фоне санкций против ММЗ, с сентября по декабрь 2018 года кишиневская фирма стала крупнейшим в Молдове получателем украинского лома.

Куда девали весь товар? По юридическому адресу в арендованном компанией офисе  журналисты не нашли складов с грудами металла. Зато обнаружили, что в том же четырехэтажном офисном доме на Ботанике (микрорайон Кишинева) расположен филиал Демократической партии Молдовы, возглавляемой Владом Плахотнюком.

Согласно выборке из украинской таможни, товар на Novastal Prim отправляли железнодорожными составами через приднестровский участок украинско-молдавской границы Слободка-Кобасна, — по пути в Рыбницу, где и расположен ММЗ. За 4 месяца 2018 года кишиневская фирма получила из Украины более 9 тыс. тонн металлолома на $2,7 млн.

Novastal Prim — открыта 10 февраля 2014 молдаваниным Геннадие Адажуком. 6 сентября 2018 года переходит в собственность 33-летнего жителя Кишинева (и гражданина непризнанной ПМР) Петра Танасевского. Он же становится ее директором. А в декабре фирму покупает 44-летний житель Кишинева Андрей Шевчук.

Дозвониться до бывшего владельца фирмы Петра Танасевского не удалось. В свою очередь, нынешний собственник компании Андрей Шевчук в беседе по телефону не отрицал факта торговли его фирмы с ММЗ. Однако причину внесения в санкционный список Novastal Prim он объяснить не смог, отметив, что он — “не украинское правительство”.

БИЗНЕС-ПАРТНЕР С METALFEROS

Согласно официальной версии Службы безопасности Украины (СБУ), Novastal Prim подозревается спецслужбами Украины в нарушении санкционного режима, а именно в посредничестве в торговых операциях между украинскими экспортерами и приднестровским ММЗ в период действия эмбарго.

О нынешнем собственнике Novastal Prim Шевчуке (не родственник экс-главы Приднестровья — прим. RISE) мы выяснили, что его бизнес-партнером (соучредитель в кишиневской фирме Olbris-impex) значится Алексей Цимбровский. Подробности: ЗДЕСЬ

В Молдове Цимбровский больше известен как директор компании Metalferos, — госпредприятия, главного на рынке сбора лома в Молдове.  Также это один из крупнейших поставщиков сырья на ММЗ.

КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ “ВАЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ”
Журналисты не получили официальных объяснений ни в Киеве, ни в Кишиневе о причинах ввода, а затем отмены санкций против ММЗ.

Зато в распоряжении редакций CХЕМ и RISE Moldova оказалась копия письма главы правительства Молдовы Павла Филипа.

Документ адресован украинскому коллеге Владимиру Гройсману и президенту Украины Петро Порошенко.

Причина обращения связана с “критической ситуацией, сложившейся на АО ММЗ из г. Рыбница, самом крупном производителе металла в Республике Молдова”.

Разъяснив на двух страницах технические подробности “критической ситуации”, Филип просит:

“Принимая во внимание вышеизложенное, обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть проблемы, связанные с деятельностью ММЗ и найти решения для разблокирования деятельности этой важной экономической единицы, а именно:

*исключить ММЗ из списка подсанкционных субъектов;
*уменьшить вдвое уровень экспортных пошлин, которые фактически являются административным барьером для доступа на рынок;
*остановить антидемпинговое расследование против ММЗ как необоснованное;
*приостановить режим индивидуального лицензирования до окончательного решения судебной инстанции (…)”.

УКАЗ ЗА НЕДЕЛЮ
Нам также удалось проследить и путь письма, — от отправки из Кишинева до перевода на украинский, изучения в МИДе, администрации президента Порошенко, СБУ, СНБО. В общем, просьба Филипа об отмене санкций „пролетела” через многочисленные кабинеты Киева и согласования за одну рабочую неделю.

7 марта 2019 года. Из правительства Молдовы отправляется письмо от имени премьера Молдовы Павла Филипа в адрес руководства Украины.11 марта 2019 года. Министерство иностранных дел Украины, через посольство Молдовы в Киеве, получает упомянутое письмо.

12 марта. Украинский МИД отправляет документ (переведенный на украинский) в Администрацию президента, аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и посольство Украины в Молдове.

12 марта. В этот же день Администрация Порошенко успевает передать просьбу Филипа на исполнение в СБУ.

19 марта. СНБО принимает решение снять с ММЗ эмбарго. И в этот же день президент Порошенко подписывает указ о выводе из-под санкций бюджетообразующего предприятия Приднестровья.

ШЕВЧУК: “БЕЗ КИШИНЕВА СТОИЛО БЫ ДОРОЖЕ…”
Отвечая на запросы журналистов о том, кому принадлежит инициатива снятия эмбарго с приднестровского завода, украинские чиновники всячески пытались переложить ответственность с одного на другого.

В СНБО ответили, что решение о выводе ММЗ из-под санкций мотивировано предложением СБУ. В свою очередь, в Службе безопасности пояснили, что инициатива принадлежит Администрации президента Украины.

Журналист RISE Moldova попытался поговорить с Павлом Филипом о мотивах, по которым он заступается за предприятие из неконтролируемого Кишиневом региона, которое не платит налоги в бюджет Республики Молдова.

“Поговорим в другой раз”, — ответил глава правительства.

По мнению экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука, снятие санкций с ММЗ может быть обосновано тем, что “ММЗ — второй поставщик валюты [в Приднестровье], до 80% которой скупает АПБ [Агропромбанк, входящий в холдинг „Шериф”]. Поэтому товарно-валютное движение является „обоснованием” чего-то большего”.

Отвечая на вопрос журналиста RISE, “могли ли представители ММЗ, чтобы добиться отмены санкций, коррумпировать руководство Украины?”, Шевчук сказал, что “без доказательств это будет фейк, но отменяли не бесплатно”.

 

“Причем, в Кишиневе знают как. Более того, без Кишинева решить [проблему снятия санкций] бы стоило дороже”, — считает экс-глава Приднестровья.

 

Владимир ТХОРИК (RISE Moldova), Валерия ЕГОШИНА (СХЕМЫ, Украина)