Битва за 157 миллионов

Нашумевшая история с конфискацией в бюджет $1,5 млрд., на официальном уровне объявленных собственностью бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его ближайшего окружения, получила новый поворот. 

Вокруг десятой части этого жирного пирога, “весом” в $157 млн. сошлись в клинче Генпрокуратура и НАБУ. Оба ведомства заявили свои “права” на дважды арестованные в рамках различных уголовных дел активы кипрского оффшора Quickpace Limited в “Ощадбанке”.

В Антикоррупционном Бюро поставили под сомнение факт того, что активы этой компании действительно оборачивались в пользу государства. Фактически шла речь о том, что деньги “ушли налево” и были украдены.

Предоставленными им подтверждениями обратного со стороны банка и казначейства в НАБУ остались категорически не удовлетворены.

Со стороны все выглядело так, будто детективы попытались поглубже копнуть историю со спецконфискацией “общака Януковича”, и мгновенно встретили ожесточенное сопротивление.

В ГПУ утверждают обратное. С обвинениями в коррупции, но уже в адрес Бюро, выступили курирующий “Ощадбанк” “Народный фронт” и верхушка надзорного ведомства, непосредственно участвовавшая в истории с вынесением приговора “фунту” Аркадию Кашкину весной. Которым, напомним, и была юридически оформлена спецконфискация активов десятка кипрских компаний.

Полемика силовых структур частично приоткрыла завесу тайны, которой с самого начала сопровождается беспрецедентное решение о спецконфискации “миллиарда Януковича”. И то, о чем несколько месяцев шептались в кулуарах, приобрело ясные очертания, спровоцировав еще более громкий скандал.

“Страна” собрала все версии случившегося, разбираясь какие деньги ищет НАБУ, о конфискации чего рапортовали в ГПУ и могли ли эти средства быть украдены.

Версия “Народного фронта”. Конфискованные “деньги Онищенко” НАБУ хочет обменять на пленки

По информации собеседника “Страны” в прокурорских кругах, спор между ГПУ и НАБУ о том, куда подевались $157 млн. из “Ощадбанка” встал еще в прошлом месяце. Но в ведомствах не спешили выносить сор из избы, надеясь решить все полюбовно. Огласку истории предали третьи, “заинтересованные лица”.

Первой не выдержали нервы у парламентария от “Народного фронта” Татьяны Черновол.

7 ноября она обвинила ведомство Артема Сытника в подготовке “договорняка” с беглым нардепом Александром Онищенко. Якобы тот в обмен на передачу имеющихся в его распоряжении пленок с записями компрометирующего характера в отношении первых лиц государства, намерен заключить с НАБУ сделку. Главным итогом которой станет снятие юридических претензий в его адрес со стороны Бюро.

В качестве подтверждения данных намерений Сытника и Ко Черновол заявила об открытии уголовного производства в отношении целого ряда сотрудников Генпрокуратуры и руководства “Ощадбанка” по мотивам конфискации “денег Онищенко” в бюджет.

“Сейчас НАБУ работает над тем, чтобы эти деньги ему вернуть”, — заявила нардеп.

Источник видео: youtube.com/Народний фронт

Стоит отметить, что версия о “договорняке” между НАБУ и Онищенко звучала и ранее. Более того, сам Онищенко предоставил “Стране” записи своих разговоров с детективом Бюро, которые как бы подтверждали некие договоренности. Однако, при внимательном прослушивании какого-либо криминала на опубликованных нами фрагментов найти не удалось.

Максимум, речь шла о том, что детективы НАБУ готовы приехать к Онищенко в Европу, если тот будет готов давать показания против Насирова и Мартыненко. А что касается пленок, то детектив просто просил их дать послушать, не делая никаких ответных предложений.

Возможно, где-то есть еще записи, на которых обсуждает упомянутая Черновол сделка, но они пока не обнародованы. 

Версия НАБУ. Арестованные “деньги Онищенко” пропали

В ответ на обвинения Черновол 8 ноября ведомство Артема Сытника сделало встречное заявление.

В нем подтверждается факт внесения сведений в ЕРДР по факту исчезновения $156,8 млн. и 218,1 тыс. грн. со счетов кипрской компании Quickpace Limited в “Ощадбанке”, арестованных решением суда от 24 мая 2016 года.

При этом, сам оффшор в НАБУ назвали фирмой, связанной с беглым нардепом Александром Онищенко (а не с Януковичем, как заявляли в ГПУ). “Газовое дело” в отношении которого, как известно, расследует НАБУ.

В рамках поиска этих “пропавших денег”, детективами Бюро осуществлялись следственные действия с управленцами “Ощадбанка”. Однако в финучреждении отказались сотрудничать и предоставить сведения по движению на счетах Quickpace Limited и прочую информацию.

Якобы в “Ощадбанке” сослались на засекреченность приговора суда, позволившего списать активы оффшора в казну. И соответствующие запреты по разглашению деталей взыскания этих средств.

Между тем, сам факт зачисления капиталов, ранее арестованных на счетах Quickpace Limited, в банке детективам Бюро подтверждают. И ссылаются в качестве правовых оснований для этого на приговор Краматорского суда от 28 марта 2017 года в отношении “фунта” Аркадия Кашкина, открывший дорогу к этой спецконфискации.

Но, не “газовых миллиардов Онищенко”, которые ищет НАБУ, а так называемого “общака”, держателями которого называется окружение Виктора Януковича. Что в самом Бюро в истории с Quickpace Limited называют не соответствующей действительности информацией.

В НАБУ настаивают — зачисление средств этого оффшора в Госказначейство было незаконным, поскольку бенефициаром данной компании является Онищенко, а не члены “Семьи” Януковича.

Кроме того, счета кипрской компании в момент взыскания находились под арестом в рамках другого расследования НАБУ. И без снятия этих обременений какое-либо движение на счетах является преступлением.

В Бюро не ответили прямо, планируется ли ими заключение сделки со следствием с Онищенко, указав — эти вопросы процессуального характера находятся в компетенции САП. И лишь подчеркнули, что не планировали возвращать содержимое счетов Quickpace Limited Онищенко, а лишь установить их судьбу.

“Сейчас неизвестно, куда и при каких обстоятельствах указанные средства были перечислены”, — отметили в ведомстве.

Версия Енина. В бюджет взыскали деньги “из общака Януковича”, а не Онищенко

На Резницкой утверждают: на самом деле “деньги есть”, и никуда не пропадали. Но это — вовсе не капиталы Онищенко.

В логике первых лиц Генпрокуратуры, на счетах Quickpace Limited в госбанке находились наличные средства и облигации на общую сумму в $157 млн. и 218 тыс. грн. После вступления в силу приговора Краматорского суда, утвердившего сделку со следствием “фунта” Кашкина, они попали под спецконфискацию.

В противовес мнению НАБУ, в ГПУ эти активы именуют частью так называемого “общака Януковича”. А не беглого Онищенко, как утверждают в Бюро.

Что же касается последующей судьбы “отжатых” средств, то их якобы перевели на счета Госказначейства, завели в бюджет и уже пустили на разного рода программы.

Замглавы ГПУ Евгений Енин при этом заявил о праве первой ночи прокуроров, а не НАБУ, на арестованные счета кипрского оффшора. Мол, весенний вердикт Краматорского суда дал надзорникам право взыскать их содержимое.

“На счета Quickpace Limited, в том числе в “Ощадбанке”, был наложен ряд арестов. Согласно УПК, арест является средством обеспечения уголовного производства до момента окончательного определения имущества или денег в рамках соответствующего судебного приговора”, — отметил Енин.

Источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

Версия Луценко. НАБУ играет в руку членам “Семьи”

При этом, генпрокурор Юрий Луценко обвинил сотрудников НАБУ в попытке “подыграть” бенефициарам “общака”, которые намерены судиться с Украиной за возврат “отжатых” активов в Лондоне.

Мол, для этого им требуется в официальном порядке получить на руки засекреченный вердикт Краматорского суда, запустивший процесс спецконфискации весной. Именно с этим глава ГПУ связывает не только уголовное дело, возбужденное Бюро, а и ранее имевшие место попытки антикоррупционных активистов добиться обнародования приговора Кашкину.

“Детективы НАБУ требуют от руководителя “Ощадбанка” Пышного документы, которые могли бы понадобиться для атак на Украину. Для чего они это делают — пусть разбирается их руководство. Но обвинения, что средства куда-то исчезли, не соответствуют действительности”, — сказал Луценко.

На Резницкой также обнародовали справки из “Ощадбанка” и казначейства о том, что конфискованные миллиарды были переведены со счетов оффшорных компаний в госбанк, а затем — зачислены в бюджет. А также сведения о возникшем весной профиците казны на сумму, примерно совпадающую с размером “отжатого общака”.

“Поэтому нельзя обвинять “Ощадбанк” в том, чего нет — он честно выполнил решение о спецконфискации... Помогать тем, кто обокрал страну, путем изъятия соответствующих (банковских — Прим. Ред.) документов... не стоит”, — сказал Луценко.

Комментарий генпрокурора по скандалу с деньгами в “Ощадбанке” начиная с 06:27, источник видео: youtube.com/112-Украина

Что такое “общак Януковича” и как его делили

Сопоставив комментарии ГПУ и НАБУ, нетрудно уловить суть конфликта, который развивается вокруг компании Quickpace Limited общим “весом” в более чем 4 млрд. грн.

В Генпрокуратуре уверены, что это ранее конфискованные деньги Януковича. В Бюро же связывают данные капиталы с личностью Онищенко. Что, кстати, сам Онищенко отрицает.

Небольшой экскурс в историю и анализ Единого реестра судебных решений позволят понять, кто из силовых ведомств имеет больше оснований заявлять о правоте своей версии.

Итак, еще 25 июня 2014 года Госфинмониторинг представил Генпрокуратуре справку о деталях масштабной коррупционной схемы, причастной к реализации которой считалось ближайшее окружение бывшего президента страны.

Вкратце ее суть выглядит так — с 2011 по 2013 год при содействии первых лиц правительства, Министерства финансов, Нацбанка, “Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках”, Украинской фондовой биржи и ряда коммерческих банков доселе никому не известные кипрские компании выкупили выпущенные государством Украина долговые обязательства.

В эти доходные облигации (ОВГЗ) “инвесторы” суммарно вложили $1,23 млрд. Еще $130 млн. и 4 млн. евро были потрачены на приобретение прочих активов и ценных бумаг. 

По версии следствия, де-факто этими капиталами были ранее выведенные членами “Семьи” из Украины украденные из бюджета деньги. Которые прокрутили через счета в банках Латвии и “вернули” в страну якобы в виде инвестиций. Тем самым ворованные миллиарды планировалось не только отмыть, но и обеспечить держателей акций оффшорок стабильным доходом в виде процентов. Гарантом выплаты которых выступало государство.

Реализовать такой план в полной мере помешали события Евромайдана. После смены власти встал вопрос, кто получит профит от ОВГЗ и как с ними быть.

Облигации арестовали в рамках “дела Арбузова”

Дело с самого начала оказалось щепетильным. В процессе следствия прокуроры выяснили подоплеку появления на украинском фондовом рынке кипрских оффшорных компаний. Установлено, что формировать такого рода “общак” в виде облигаций “Семье Януковича” в реализации их коррупционной схемы помогали брокеры компании “Инвестиционный капитал Украина” (ICU). Прямое отношение к которой имеют как нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева, так и Макар Пасенюк, называемый личным инвестбанкиром президента Петра Порошенко.

По одной из версий, именно через Пасенюка и пытались вести переговоры с новой властью представители “Семьи” в части решения судьбы оффшорок после своего бегства. Этими “терками” якобы и объясняется растянувшаяся на три года конфискация данных активов.

В ICU эти обвинения отметают и стоят на позиции, что выполняли при размещении ОВГЗ сугубо техническую функцию. А кто фактически является собственниками оффшоров, они не знают.

Публично долгое время заявлялось, что бенефициаром кипрских компаний — держателей украинских облигаций выступал бывший глава НБУ Сергей Арбузов. Об этом, в частности, еще летом 2014 года заявлял заместитель генпрокурора Алексей Баганец. По его словам, тогда ГПУ добилась ареста счетов Арбузова, на которых находились ценные бумаги (не деньги!) на сумму в $1,8 млрд и 1,2 млрд. грн.

Факт наличия данного обременения подтверждается “ухвалами” Печерского суда Киева трехлетней давности. 13 июня 2014 года был наложен первый арест на счета чертовой дюжины оффшорок (среди которых и Quickpace Limited), а через две недели, 27 июня, — второй.

В Едином реестре судебных решений “Стране” не удалось отыскать вердиктов служителей Фемиды, которыми снимался бы этот арест. Таким образом, еще три года назад счета Quickpace Limited в “Ощадбанке” были де-факто заморожены.

Впрочем, по информации журналиста Александра Дубинского, Арбузов был одним из выгодоприобретателей “облигационной истории”. А на самом деле, сам “общак” был разделен на десять примерно равных частей между ближайшими членами команды экс-президента Януковича. Каждый из которых имел свою долю, на которую “капали” проценты.

Взыскать ОВГЗ и деньги (проценты) со счетов оффшорных компаний пытались неоднократно. Застрельщиком этого процесса выступал “Народный фронт”, депутаты которого настаивали на необходимости принятия соответствующего законопроекта.

Как НАБУ оказалось впутано в историю “общака Януковича”

Весной прошлого года в истории с кипрскими держателями украинских облигаций появился новый игрок.

16 марта детективы НАБУ провели обыск по “газовому делу” нардепа Александр Онищенко. В ходе “шмона” был изъят и арестован перечень документов, свидетельствующих о связи одной из этих оффшорных компаний с парламентарием. Речь шла все о той же компании Quickpace Limited.

В офисе Онищенко на Хрещатике сотрудники Бюро разыскали заверенное нотариусом и зарегистрированное свидетельство фирмы, копии уставных документов Quickpace Limited на английском и греческом языках, а также оригиналы специальной доверенности на распоряжение ее активами.

В НАБУ утверждают, что 24 мая 2016 года арестовали счета Quickpace Limited в “Ощадбанке”. Фактически получается, что счета кипрского оффшора оказались под “двойным” обременением. Ведь как уже отмечалось выше, в 2014 году это сделал Печерский суд по ходатайству прокуроров ГПУ. И об этом прекрасно были уведомлены в НАБУ.

В тексте еще одной из “ухвал” по “газовому делу” наличествует подтверждающий фактаж. “Еще в июле 2014 года на основании решения следственного судьи был наложен арест на банковские счета и счета в ценных бумагах компаний нерезидентов, бенефициарным собственником которых является бывший глава НБУ и эс-вице-премьер-министр (Сергей Арбузов — Прим. Ред.). В перечень компаний, на счета которых был наложен арест, включена компания Quickpace Limited”, — говорится в решении Соломенского райсуда от 4 июля 2016 года.

В нем же детально расписано, как именно, по версии следствия НАБУ, нардеп стал совладельцем кипрского оффшора, выступающего держателем государственных ОВГЗ. В трактовке детективов Бюро, де-факто этот контроль был установлен в апреле 2015 года.

Через пять месяцев после этого, 15 сентября 2015 года сделку финализировали. Была совершена серия операций, главным итогом которых стала передача прав на акции и активы Quickpace Limited двум другим оффшорам — Fastilo Trading и Dorchester International.

Таким образом новыми держателями части ОВГЗ в “Ощадбанке”, стали “неустановленные депутаты из числа народных депутатов” и некий гражданин России. Купившие облигации Quickpace Limited номиналом в $123 млн. (и десятками миллионов долларов набежавших к тому моменту невыплаченных процентов) с огромным дисконтом — более чем в 4 раза дешевле номинала.

Всего за $29,6 млн.

Кто именно из членов “Семьи” Януковича поступился своей долей в “общаке”, “Стране” не удалось выяснить.

Зато давно на слуху имена новых собственников ОВГЗ — их раскрыли судебные решения по “газовому делу”, а также журналист Дубинский, и депутат Черновол.

Речь идет об Александре Онищенко и российском олигархе Павел Фуксе. Последний якобы включил в эту сделку не наличные в сумме $15 млн., а реактивный самолет Falcon 7x (бортовой номер D-AFPR). Который уже новый владелец выставил на продажу, пытаясь тем самым выйти в кэш.

Что же касается нардепа, то роль Онищенко при оформлении на себя половины прав на кипрский оффшор, якобы сводилась к “решалову” наверху. Мол, близкий на тот момент к Порошенко парламентарий взялся утрясти вопрос со снятием ареста со счетов Quickpace Limited. Со все тем же Макаром Пасенюком из ICU.

Версия Онищенко. Опальный нардеп открестился от скандального оффшора

Сам Онищенко при этом, в своих комментариях склоняется к той интерпретации громкой истории, как ее видят в Генпрокуратуре. По его словам, сделка о передаче прав на компанию-держателя ОВГЗ сорвалась.

В комментарии “Стране” он заявил, что деньги, поиском которых занялось НАБУ, принадлежат компании Quickpace Limited, и были арестованы в 2014 году. То есть, в рамках “дела Арбузова”, которое ведут подчиненные Юрия Луценко.

“Дело Онищенко началось в конце 2015 года. Ко мне эти средства не имеют никакого отношения. Они — из общего котла средств Януковича, которые у него арестовали по программе спецконфискации после его побега”, — отметил он.

Исходя из логики парламентария, получается что ни он, ни Фукс так и не получили права на кипрский оффшор. Что расходится с тем, о чем заявляют детективы НАБУ (на обыске обнаружившие документы компании у структур Онищенко) и “фронтовик” Татьяна Черновол.

“Были конфискованы коррупционные активы Януковича со счетов фирмы Quickpace Limited — погашенные гособлигации стоимостью $123 млн. на счетах “Ощадбанка”, плюс $20 млн. по “купонам” и 235 млн. грн. на счетах “Укрэксимбанка”. Общая сумма — 4 млрд. грн., — отметила она. — На момент конфискации формальным собственником этих активов был Александр Онищенко, который в 2015 году купил у Януковича оффшорную компанию за $29,6 млн., когда ее счета в Украине были под арестом. Онищенко планировал, что его коррупционные связи в Украине дадут возможность снять арест со счетов оффшора и забрать всю сумму в свою пользу”.

Действительно ли ранее украденные деньги украли снова?

Так могло быть. Но дело тут не только и не столько в списании $157 млн. со счетов Quickpace Limited. Речь идет о всем “общаке Януковича”, держателем которого стали нынешние правители.

По версии журналиста Дубинского, заявив в апреле о конфискации “общака” окружения бывшего президента, общество глобально обманули. Дело в том, что на счетах кипрских оффшоров находились в большинстве своем не деньги, а облигации. Для зачисления которых в бюджет (через их погашение) необходим финансовый ресурс, которого де-факто в Украине не было откуда взять. И прикрыть кассовый разрыв можно было бы исключительно с помощью эмиссии.

Но власти не только напечатали деньги, но и решились на мегааферу — под видом конфискованных у Януковича и Ко миллиардов, завели в бюджет вновь привлеченные внешние займы. То есть конвертированную в гривну валюту, полученную Украиной в обмен на размещение еврооблигаций на внешнем рынке в размере $3 млрд. Часть из которых выдали за “миллиарды гривен общака”, что и позволило обеспечить казне поступления в виде живых денег, а не “купонов”. Что соответственно, отразилось на платежном балансе и позволило ГПУ рапортовать о своем успехе.

Если эта версия верна, то совершенная афера в несколько раз перекрывает по уровню наглости схему с появлением в 2013 году “кипрских инвесторов”.

Во-первых, облигации, выпущенные четыре года назад, под шумок могли сменить владельцев. А их новые держатели (из числа команды Порошенко и “Народного фронта”) теперь могут ожидать сроков настоящего погашения ОВГЗ для получения колоссальной прибыли. Ведь за счет наращивания новых внешних долгов власти де-факто так и не обналичили “еврооблигации Януковича”.

Во-вторых, представители действующего режима получили в свое пользование ценные бумаги, которые считались наиболее значимым активом команды экс-президента. И достались они Порошенко и Ко даже не с дисконтом (как в случае с оффшором Онищенко), а практически даром. То есть, либо Януковича “обокрали”, либо пообещали ему некие уступки за молчание (например, по части расследования громких уголовных дел в отношении близких к нему лиц).

Источник видео: facebook.com/dubinskyi

В числе проигравших от реализации схемы — прежние держатели ОВГЗ, чьи облигации якобы были погашены и испарились в бездонной массе бюджетных трат. И, прежде всего, граждане, которым в любом случае придется из свое кармана оплачивать вновь созданные долги по облигациям образца как 2013, так и 2017 года.

Считается, что если бы детективы НАБУ получили доступ к счетам Quickpace Limited, то доказательства реализованной по “методу Кашкина” масштабной аферы оказались бы в их распоряжении. Но, повторимся, это всего лишь одна из ряда выдвигаемых версий причин обострения “на краматорском судебном фронте” между Антикоррупционным Бюро содной стороны, и Банковой, “Народный фронтом” и Генпрокуратурой — с другой.

Виталий ГУБИН