Американские банкиры расплатятся за “ось зла”

На этот раз под удар американской Фемиды попал голландский ING Bank, который будет вынужден выплатить США 619 млн долл. в качестве штрафа за проведение финансовых транзакций клиентов из Ирана, Кубы и других государств, подпадающих под односторонние санкции Вашингтона.

Согласно версии американских правоохранительных органов, в период с 2002 по 2007 год ING Bank сумел через американскую национальную банковскую систему осуществить нелегальные транзакции на общую сумму 1,6 млрд долл., за что был удостоен рекордного среди всех банков штрафа за подобные нарушения. Его размер составил 619 млрд долл., которые банк заранее отложил из своей прибыли за первый квартал 2012 года. Сообщается, что над расследованием, которое длилось несколько лет, работало сразу три ведомства — Министерство юстиции, Министерство финансов и прокуратура Манхэттена. Выйти на нарушающий запреты Вашингтона банк правоохранители сумели за счет другой голландской компании, которая через Нидерланды поставляла в Иран американские товары и использовала ING для расчетов со своими контрагентами.

Стоит отметить, что в ING заботились о сокрытии своей деятельности: при проведении нелегальных платежей сотрудники банка систематически удаляли в них какое-либо упоминание о природе транзакции, плательщике и получателе, а также обучали своих клиентов самостоятельно скрывать эти данные и обходить существующие фильтры в системе проведения расчетов. Подобные ухищрения в совокупности с использованием внутренних счетов банка и счетов корпоративных клиентов помогали ING успешно обслуживать таких “монстров”, как, к примеру, ЦБ Ирана, который переводил через ING доходы National Iranian Oil Company.

В самой компании, которая активно сотрудничала со следствием, уже усвоили полученный урок. “Нарушения, имевшие место до 2007 года, недопустимы. С начала старта расследования в 2006 году банк предпринял целый ряд мер по усилению контроля над соблюдением законодательства и провел соответствующую работу со своими сотрудниками”, — заявил генеральный директор ING Groep (материнская компания ING Bank) Ян Хоммен. В момент начала расследования банк был также вынужден нанять дополнительных сотрудников, в обязанности которых входила проверка платежей, а также закрыть свои представительства на Кубе, где ING был представлен с 1994 года.

Подобные нападки американских правоохранителей на представителей финансового сектора уже давно никого не удивляют. За последние годы наказали многомиллионными штрафами сразу несколько банков. Так, в 2009 году Credit Suisse выплатил США 536 млн долл. штрафа за сотрудничество с Ираном, Кубой и Ливией. В тот же год из-за аналогичных связей (Иран, Судан) на 350 млн долл. пострадал Lloyds TSB Bank, а годом позже Barclays уладил все претензии Вашингтона за 298 млн долл. О прибыльности преследования таких нарушителей говорят и сами представители правоохранительных органов. По данным прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса, с 2009 года его сотрудники оштрафовали подобных нарушителей в общей сложности на 1,8 млрд долл.

Проблемы из-за сотрудничества со странами-изгоями испытывали и российские компании. Правда, в данном случае речь идет в основном о производителях различной техники и вооружений. Последним ярким примером можно назвать срыв сделки по поставке ОАК в Иран самолетов Ту-204СМ в 2009 году. Государственный департамент США до сих пор блокирует эту продажу, ставя под угрозу закрытия весь проект Ту-204СМ. Отдельные конфликты с властями США также неоднократно возникали у “Рособоронэкспорта”, периодически поставляющего новейшие образцы вооружений неугодным Вашингтону режимам.

Евгений БАСМАНОВ