Работники налоговой милиции прекратили деятельность преступной группировки, которая удерживала подпольную сеть казино в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.
Создал нелегальный бизнес директор одного из частных предприятий, которое без должным образом оформленных документов разместило в областном центре 24 игральных заведения, где действовало 500 игральных автоматов. По предварительной информации, ежемесячная сумма средств, которая скрывалась от налогообложения и в дальнейшем передавалась владельцам предприятия, составляла около 1 000 000 — 1 200 000 грн. в месяц.
Кроме организатора преступного бизнеса в группировку входили бухгалтер, который осуществлял ведение “двойного” бухгалтерского учета и 5 курьеров-администраторов игровых залов.
Налоговикам удалось задержать мошенников “на горячем” — во время инкассации владельцами игральных залов. Одновременно было проведено свыше 20 обысков, в которых задействовали более 60 оперативников.
Сотрудники налоговой милиции изъяли свыше 360 тыс. грн. наличностью, документы “теневой” бухгалтерии и программное обеспечение 520 игральных устройств, общей стоимостью свыше 4 млн. гривен.
Как показала экспертиза, лишь по 1 игральному залу, расположенному в центре Днепропетровска, сумма скрытой на протяжении 2007 года выручки составила свыше 1 млн. гривен, а общая сумма “теневого” дохода дельцов на протяжении прошлого года составляла около 13 млн. гривен.
Теперь относительно организаторов незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст. 202 КК Украины. Длится следствие.