Фактическим собственником ЗАО “Финансовый союз банк” (Днепропетровск), который пытался перечислить за границу средства незаконно возмещенного НДС на сумму 35 млн грн, является народный депутат Гарегин Арутюнов (фракция БЮТ), сообщил исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко на пресс-конференции в Киеве в четверг.
Он напомнил, что по результатам операции спецслужбы были арестованы счета и “не допущено перечисление фиктивного НДС за границу на сумму 35 гривен” этим банком.
В настоящее время, по словам и.о. главы СБУ, продолжаются мероприятия по расследованию деятельности этого банка, а также в отношении лиц, являющихся его учредителями и стоявших за противозаконными действиями.
“Насколько нам известно, от одного из агентств, изучающих финансовые рынки, фактическим собственником 60% акций этого банка через юридических лиц является народный депутат Арутюнов”, — сообщил Наливайченко.
Вместе с тем он отметил, что миноритарным акционером этого банка являлся бывший сотрудник СБУ высокого ранга по фамилии Ступак. “СБУ все равно, кто был задействован в этих финансовых сделках”, — подчеркнул Найливайченко.
По словам и.о. главы СБУ, лицензия на деятельность этого банка уже аннулирована соответствующими органами.