В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 2 млрд грн. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУБОП Елена Мельник.
В результате спецоперации сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с ГУБОП МВД Украины разоблачили в столице мощный конвертационный центр.
Конвертцентр действовал почти два года и через его счета прошли свыше 2 млрд грн. По данным оперативников, его услугами воспользовалось почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных вузов, а также СМИ, в частности ряд телекомпаний.
Во время операции, были задержаны три организатора этой преступной группировки, один из них осуществлял контроль поступления денежных средств на счета фирм, задействованных в схемах, их перераспределение и получение средств, полученных незаконным путем с банковских учреждений Киева.
По словам Е.Мельник, злоумышленники снимали денежные средства в банке “Европейский”. В ходе проведения обысков были изъяты документы незаконной финансово-хозяйственной деятельности, печати, оргтехника, а также почти 5 млн грн. наличными.
Голосеевским райотделом внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 Криминального кодекса Украины (подделка документов, штампов, печатей). Решается вопрос относительно возбуждения дел по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).