Сотрудниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации (ГНА) в Донецкой области прекращена деятельность преступной группы, которая на протяжении десяти лет мошенническим путем присваивала квартиры граждан, осуществляла их легализацию в бюро технической инвентаризации Донецка, Макеевки, Мариуполя, а в дальнейшем использовала в качестве залога для получения банковских кредитов. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на отдел общественных связей ГНА в Донецкой области.
Проведены обыски по месту проживания членов преступного объединения. Во время обыска выявлены поддельные паспорта и пакеты документов, якобы подтверждающих право собственности на четыре квартиры в Макеевке.
В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Украины, организатор арестован.