В конце марта текущего года в окружном суде США начался судебный процесс против украинского бизнесмена Виктора Пинчука по иску трех кипрских компаний Athina Investments Limited, Varkedge Limite и Wisewood Holdings Limited, являющихся миноритарными акционерами ОАО “Никопольский завод ферросплавов” (НЗФ). Об этом пишет газета The Boston Globe.
Эти компании обвиняют бизнесменов Виктора Пинчука, Джерри Маргулиса и Александра Новака во взяточничестве, отмывании денег и мошенничестве.
В иске указывается, что г-н Пинчук получил контроль над НЗФ коррупционным способом, используя свои семейные связи и практикуя “откаты” и взятки в отношениях с украинским государственными чиновниками, в том числе и с Президентом Леонидом Кучмой.
Завод, ориентировочная стоимость которого составляет более 1 млрд. долларов, был приобретен г-ном Пинчуком за 80 млн. долларов, пишет издание со ссылкой на текст иска.
В документе сказано, что указанные бизнесмены направляли прибыли завода на счета своих американских компаний, две из которых — Interpipe North America и Ferrex — зарегистрированы в штате Масачусетс.
Согласно иску, г-н Новак является директором компаний Allied Steel и Steelex, а г-н Маргулис, которого издание называет кузеном г-на Пинчука, — директором компаний Interpipe North America и Sepco.
Через указанные выше компании г-н Пинчук приобретал сырье по завышенной цене у юридических лиц, связанных с г-ном Маргулисом и г-ном Новаком, и продавал ферросплавы по заниженной цене другим юрлицам, также связанным с указанными бизнесменами.