Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной налоговой милицией 9 сентября ликвидировали конвертационный центр в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Киеве.
Согласно сообщению, нелегальная структура осуществляла махинации по переводу безналичных денег в наличные, а также легализировала теневую прибыль нескольких больших торговых центров и других коммерческих структур Киева.
По данным милиции, деятельностью нелегальной структуры управлял 39-летний киевлянин, который ранее работал в налоговых органах.
Подозреваемые создали сеть фиктивных коммерческих структур, которые обеспечивали клиентам конвертационного центра возможность уклонятся от налогообложения.
По данным пресс-службы, при обыске шести офисов нелегальной структуры правоохранительные органы обнаружили поддельные печати фиктивных фирм, финансово-хозяйственную документацию, электронную аппаратуру “банк-клиент”.
Пресс-служба сообщает, что за время деятельности конвертационного центра через его счета проходило около 15 млн. гривен ежемесячно.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 (фиктивное предприятие) и по части 1 статьи 358 (подделка финансово-хозяйственной документации) Уголовного кодекса.