Интерпол начал оперативное расследование против одного из акционеров ОАО “Завод металлоконструкций” (Энгельс, Саратовская область) Леонида Юрушева (владеет 5,61% акций), сообщил пожелавший остаться неназваным источник в Интерполе. По его словам, расследование связано с деятельностью украинского АКБ “Форум”, основным акционером которого является г-н Юрушев. В частности, банкир подозревается в легализации средств, полученных преступным путем.
Источник отметил, что расследование касается совместных финансовых операций Юрушева и его ирландских партнеров, которые недавно приобрели киевский бизнес-центр “Леонардо”. Строительство финансировал АКБ “Форум”.
Помимо этого, Интерпол намерен проверить, соответствуют ли действительности сообщения ряда украинских СМИ о причастности г-на Юрушева к легализации средств, полученных преступных путем и предположительно принадлежащих его иранским партнерам Али Мохаммеду Кхани Омрани, Мариам Эсеами и Минаю Амин Хадиже (собственники ООО “Бюро Финанс ЛТД” — фирмы, владеющей 15,82% АКБ “Форум”), сообщил источник.