Рижский окружной суд вчера постановил ликвидировать Ogres Komercbanka, третий по размеру активов банк Латвии. У его украинских клиентов могут возникнуть определенные проблемы.
Решение о ликвидации банка Рижский суд вынес по заявлению комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии. Ликвидатором назначен выдвинутый КРФК адвокат Андрис Рукманис, который намерен сразу же приступить к работе. Как сообщает латвийское информагентство LETA, решение суда обжалованию не подлежит.
Напомним, 21 декабря латвийский регулятор аннулировал лицензию Ogres Komercbanka и подал в суд заявление о ликвидации банка. Официальной причиной отзыва лицензии стало то, что, по мнению КРФК, банк длительное время не мог обеспечить внутреннюю систему контроля и были обнаружены случаи подделки документов. На клиентах и партнерах банка это не отразилось. К тому же, как настаивали адвокаты Ogres, нарушения в бухгалтерии — это недостаточный повод для отзыва лицензии. Согласно латвийскому законодательству максимум, что должно грозить банку-нарушителю, — это временный отзыв лицензии, а не аннулирование. Не исключено, что настоящая причина ликвидации банка — его сомнительная репутация, а вернее, подозрения в участии в цепочках по выводу капиталов за рубеж.
По некоторым данным, со счетов одного из украинских банков в Ogres Komercbanka в 2002 году было списано 3 млн долларов. Украинский банк разместил в латвийском банке депозит на 3 млн. долларов, служащий гарантией трехмесячного кредита на аналогичную сумму, выданного латышами офшорной компании Ferrosteel Trading. Через три месяца кредит не вернули, а деньги были списаны со счета украинского банка.
Компании, связанные с Ogres Komercbanka, собрали под своим крылом финансово-промышленную группу, приобретя страховую компанию “Алькона” и Легбанк. Кроме того, латышам напрямую принадлежат около 10% НПО им. Фрунзе и опосредованно — около 25% акций Криворожского турбинного завода. Легбанк контролируют шесть киевских компаний, имеющих одинаковые названия с латвийскими, а СК “Алькона” принадлежит страховой компании Grata, которая является соучредителем Ogres komercbanka, поэтому ликвидация банка не будет иметь серьезных последствий для украинских компаний. А вот для украинских любителей офшорных операций результаты могут быть самые неожиданные.