Украина опять может попасть в “черный список” Международной группы противодействия отмыванию денег — FATF. Об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко.
Выйти из “черного списка” Украине удалось после того, как в 2003 году Верховная Рада приняла основной пакет законов относительно борьбы с отмыванием нелегальных прибылей и финансированием терроризма. “В 2006 году FATF даже прекратила процедуру активного мониторинга относительно Украины, то есть в FATF к нам больше не было претензий”, — отметил Алексей Фещенко. Но за прошлые годы добавились новые рекомендации, требования мирового сообщества относительно противодействия отмыванию грязных денег стали еще жестче. Поэтому, продолжил Фещенко, сейчас украинское законодательство следует опять приводить в соответствие с этими рекомендациями. Украинские специалисты подготовили соответствующий пакет законопроектов, который уже прошел юридическую экспертизу и был одобрен правительством. Впрочем, теперь возникла проблема с дееспособностью украинского парламента. Но если рекомендации FATF не будут выполнены в ближайшее время, то Украина, по словам Алексея Фещенко, если и не попадет опять в “черный список”, то, по крайней мере, поставит отечественные банки в очень невыгодное положение в мире.