В мае 2008 года Государственная налоговая администрация в Днепропетровской области обнаружила и ликвидировала в Кривом Роге нелегальный центр, занимавшийся незаконной “конвертацией” денежных средств. Об этом сообщил начальник пресс-службы Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Владимир Притыскач.
“Механизм, который организаторы “конвертации” использовали ради незаконного получения наличности, достаточно прост. С целью безосновательного завышения валовых расходов собственного предприятия оформлялись фиктивные документы относительно приобретения строительных материалов у пяти фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Денежные средства, которые поступали на счета предпринимателей, получали наличностью организаторы “конвертационного центра”, — сказал Владимир Притыскач.
В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято девять печатей субъектов предпринимательской деятельности, семнадцать чековых книжек частных предпринимателей, незаполненные бланки, проштампованные печатями частных предпринимателей, а также наличность — 484 тыс. гривен, 21,4 тыс. долларов и 6,4 тыс. евро.