Сотрудники налоговой милиции ГНА в Донецкой области разоблачили конвертационный центр в Донецке, сообщает пресс-служба ведомства.
“Донецкая группировка занималась противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в денежную наличность, а также подделкой документов с целью дальнейшего контрабандного перемещения шахтного оборудования через украинско-российскую границу. Руководил деятельностью этой группировки 40-летний донетчанин. Через банковские счета созданной им фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, денежные потоки переводились в денежную наличность и легализовывались”, — говорится в сообщении.
С 2005 года услугами этих “конвертаторов” воспользовались несколько донецких предприятий, а обращение средств на счетах группировки составило свыше 70 миллионов гривен. Ликвидация группировки проводилась в рамках возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов уголовного дела. Сейчас реализуются следственно-оперативные мероприятия с целью сбора достаточных доказательств для нарушения уголовных дел по фактам легализации денежных средств, полученных преступным путем, и контрабанды.
По месту проживания членов группировки и в помещении офиса проведен ряд обысков, в результате которых сотрудниками налоговой милиции изъято более 300 тыс. гривен денежной наличностью, 14 штампов и печатей фиктивных фирм, несколько из которых зарегистрированы на территории Российской Федерации.