На Одесщине работниками разоблачено пятерых местных жителей, создавших конвертационный центр и предоставлявших коммерческим предприятиям услуги по минимизации НДС, а также оказывавших содействие государственным учреждениям и организациям в разворовывании бюджетных средств.
У правонарушителей изъяты бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий. Вследствие их противоправных действий государству причинены убытки на сумму 112 млн. грн. Следственным управлением ГУМВД Украины в области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренными ч.3 ст. 28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358, ч.2 ст.364 и ч.3 ст.366 УК Украины (совершение преступления группой лиц, группой лиц за предыдущим заговором, организованным группой или преступной организацией, фиктивное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем, уклонение от уплаты налогов, собрания, других обязательных платежей, подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов, злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка).