Налоговики Днепропетровщины прекратили деятельность “конвертацинного центра”, осуществлявшего минимизацию налоговых обязательств и предоставлявшего услуги предприятиям Днепропетровского и Криворожского регионов по переведению безналичных средств в наличность, используя реквизиты транзитных фирм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации, размещенном на “Правительственном портале”.
В состав центра входили двое лиц: организатор — временно безработный, и соучастник — частный предприниматель.
Выяснилось, что участники центра минимизировали налоговые обязательства, предоставляя заинтересованным лицам за определенное вознаграждение полные пакеты документов, включавших в себя фиктивные договоры, счета, накладные, налоговые накладные и поручения на право осуществления хозяйственных операций с оттисками печатей транзитных и фиктивных предприятий. Клиентами центра были предприятия топливно-энергетического комплекса Днепропетровска и Кривого Рога, перечислявшие безналичные средства на счета транзитного частного предпринимателя (соучастника) за якобы поставленные товарно-материальные ценности и выполненные ремонтные работы в соответствии с фиктивными договорами. В дальнейшем участники преступной группировки при помощи системы “клиент-банк” перечисляли денежные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных в Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.
Организатор преступной группировки снимал наличность при помощи чековых книжек и пластиковых платежных карточек, используя связи с банковскими служащими. В целом за время противоправной деятельности преступники незаконно перевели в наличность свыше 55 млн. грн.
Так, 15 января 2006 года организатор преступной группы был задержан при снятии наличных средств. Одновременно по месту проживания членов группы, юридическим и фактическим адресам предприятий “конвертационного центра” и в личном автотранспорте, принадлежащем организатору, были проведены обыски, во время которых обнаружили и изъяли наличные средства в сумме 29 тыс. грн., печати, штампы, документы о регистрации, бухгалтерская документация субъектов хозяйствования и т.д.
Для предупреждения выведения из легального оборота средств в значительных размерах в банковских учреждениях наложен арест на счета субъектов хозяйствования “конвертационного центра”, использовавшиеся в схемах незаконного конвертирования.
По данному факту возбуждено уголовное дело.