Деятельность трех конвертационных центров, объединенных в организованную преступную группировку, пресекли в конце апреля сотрудники налоговой милиции Донецкой области. Об этом первый заместитель председателя — начальник управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области Сергей Загоруля заявил на пресс-конференции в Донецке в понедельник.
“В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ликвидирован конвертационный центр, возглавляемый тремя жителями города Донецка. Если говорить об оборотах этого конвертационного центра, то составляют они порядка 500 миллионов гривен в год. Руководители группы создали 40 фиктивных либо транзитных предприятий, услугами которых пользовались эти горе-предприниматели”, — сказал С. Загоруля.
По его словам, для обеспечения деятельности конвертационных центров использовались более 100 расчетных счетов, открытых в банковских учреждениях по всей Украине, и реквизиты 42 субъектов хозяйствования.
С. Загоруля отметил, что численность клиентов — реально действующих предприятий, воспользовавшихся услугами конвертаторов, составляет более сотни. Незаконный перевод безналичных средств в наличность проводилась путем снятия денежных средств с текущих счетов и дальнейшей выдачей наличных средств предприятиям, которые пользовались услугами конвертаторов по ставке 4-5%.
В результате проведения обысков офисных помещений, квартир и автотранспорта, находившихся в пользовании фигурантов, работники налоговой милиции изъяли регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, задействованных в преступных схемах, печати и штампы 33 предприятий с признаками фиктивности.
При задержании у курьеров изъято 450 тыс. гривен наличными, а также охотничье ружье и пистолет системы “Вальтер”. На момент наложения ареста на расчетных счетах предприятий с признаками фиктивности находилось 237 тыс. гривен.
Как отметил С. Загоруля, задержанные руководители конвертационного центра уже ранее занимались подобной деятельностью и “у них были реальные сроки”. По оперативным материалам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за повторное фиктивное предпринимательство.