Сотрудники управления службы безопасности Украины (УСБУ) в Днепропетровской области пресекли деятельность крупного конвертационного центра. Как сообщили 24 октября в пресс-группе областного УСБУ, один из жителей города Днепропетровск создал сеть “транзитных” и “фиктивных” предприятий, на которые перечислялись денежные средства мнимых “клиентов”. “Деньги снимались в кассах банков по поддельным документам. С начала года из кредитно-банковской системы Украины “финансист” незаконно вывел в “теневой” оборот свыше 150 млн. грн (30 млн. долларов)”, — проинформировали в пресс-службе.
За подобные услуги предприниматель получал хорошие комиссионные проценты. Деньги снимались в кассах банков по поддельным документам, что и привлекло внимание сотрудников спецслужб. Анализ полученных данных дал возможность сотрудникам УСБУ установить схему деятельности “конвертационного фонда” и арестовать 28 счетов 11 коммерческих предприятий. На основании материалов УСБУ прокуратура Днепропетровской области по факту возбудила три уголовных дела по статьям: “Незаконные действия с документами на перечисление, платежными карточками или другими средствами доступа к банковским счетам”, которая предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, “Фиктивное предпринимательство”, которая предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет, “Уклонение от оплаты налогов, сборов и других обязательных платежей”, которая предусматривает исправительные работы сроком на 2 года или ограничение свободы сроком до 5 лет. Ведется следствие, устанавливается круг причастных к преступлению лиц.