В рамках операции “Псевдоэкспорт” сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области выявили факт незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) одному из днепропетровских частных предприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Андрей Якуненко.
Учредитель и директор частного предприятия подал в налоговую заявку на возмещение из бюджета более 2 млн грн НДС по экспортным операциям с эстонским филиалом одной из американских компаний. По документам на экспорт якобы шли трубы никопольского производства. Заявленный налоговый кредит по НДС был перечислен предприятию на расчетный счет и использован им в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности.
Однако проверка показала, что указанная в контрактах продукция никогда не пересекала эстонской границы, а фигурирующая в них американская компания, по данным Интерпола, не имеет филиалов в Эстонии.
Предприниматель может быть лишен свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.