Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Как сообщает пресс-центр СБУ, транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы “хавала”, в том числе в интересах международных террористических группировок.
“Хавала” — название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.
Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области в рамках расследования дела правоохранители изъяли наличные на сумму более 3,9 млн грн, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, “черная бухгалтерия” и другие материалы.
“Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, делки проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок”, — сказано в сообщении.
Организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Продолжается досудебное следствие.