Правоохранители сообщили банкиру о подозрении в растрате 129 миллионов гривен. Об этом пишет 112 Украина.
Мужчина занимал должность заместителя председателя правления банковского учреждения. Пользуясь положением он организовал проведение незаконных форексных операций на межбанковском валютном рынке. По словам оперативников Департамента защиты экономики и следователей Национальной полиции, подозреваемый заранее знал, что его действия приведут к миллионным убыткам и банкротству банка.
С целью присвоения незаконно выведенных активов банкир стал владельцем и председателем правления банка-контрагента. Указанная банковская организация была вторым участником незаконных форексных операций.
Организатору финансовой аферы уже сообщили о подозрении. По информации правоохранителей, сумма убытков может быть значительно больше 129 миллионов гривен.
В настоящее время следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции сообщили владельцу банка-председателю правления о подозрении по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники Национальной полиции проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех участников финансовой сделки.