Суд наложил арест на корпоративные права львовского предприятия на общую сумму 11 млн. грн., а также на 19 объектов недвижимости этого предприятия — целостный имущественный комплекс. Общая сумма арестованного имущества составляет около 470 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что предприятие является одним из самых крупных производителей стекольной продукции в западных регионах страны. Его основателем является эстонская компания, а бенефициарными владельцами — группа граждан РФ. Они осуществляют финансовый контроль за денежными средствами от продажи стеклянных изделий.
“По данным следствия, должностные лица уклоняются от уплаты налога через финансовых посредников. Кроме того, эти граждане РФ задействованы в материальном обеспечении министерства обороны РФ”, — говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов, служебного подлога, а также финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти.
Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.