По ходатайству прокуроров Львовской облпрокуратуры на корпоративные права сети гостиниц на общую сумму более 15,5 млн грн и объекты недвижимости, а именно — базу отдыха, земельный участок и жилой дом, конечным бенефициаром которого является гражданин РФ, наложен арест, общая сумма арестованного имущества составляет более 55 млн грн, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
“В настоящее время принимаются меры по передаче арестованного в управление АРМА”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что должностные лица ООО, в состав которого входит сеть гостиниц, по указанию бенефициарного владельца выводили средства на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, путем заключения ряда фиктивных договоров.
“Полученная прибыль от деятельности гостиниц, в частности во Львове, в дальнейшем направлялась через банковские и финансовые учреждения в качестве заработной платы для российского собственника. Таким образом, налоги уплачивались в государственный бюджет РФ и направлялись на финансирование войны в Украине”, — подчеркивают в ОГП.
Сейчас проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и служебного подлога (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины).