Владельцы и должностные лица ликвидируемого банка “Стандарт” в течение двух лет до банкротства финучреждения, с 2013 по 2015 год, в результате незаконной выдачи кредитов вывели из банка 903,8 млн грн активов.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на сайт Фонда гарантирования вкладов физических лиц, кредиты были выданы подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности, после чего перечислялись на счета предприятий с также признаками фиктивности и подставных физлиц для конвертации в наличные и снятия в кассах банков, оплаты по фиктивным валютным контрактам.
Средства по кредитным договорам предоставлялись без обеспечения с условием своего рода “отложенного” предоставления обеспечения в срок до конца месяца, и впоследствии обеспечение оформлялось “на бумаге”, а уже в первые дни следующего месяца это обеспечение освобождалось банком от обременения.
По информации фонда, при заявленной “на бумаге” балансовой стоимости активов банка в более 892 млн грн их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже — на уровне 41 млн грн. На начало ноября 2018 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банка 492,1 млн грн гарантированного возмещения, а общая сумма подтвержденных требований кредиторов составила 552,3 млн грн.
Также сообщается, что по факту противоправных действий бывших владельцев и должностных лиц банка в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения начальнику управления активных операций и исполняющему обязанности главы правления.
Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка, он объявлен розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск, в том числе, путем средств “Интерпола”.
Банк “Стандарт” (г. Киев) работал на рынке Украины с 2008 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации банка, его основным владельцем является глава наблюдательного совета банка Виталий Таран, владеющий акциями банка через компанию “Медиа имидж”, а также совокупно 6 юридических лиц, доля каждого из которых менее 10% уставного капитала.
Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк “Стандарт” в феврале 2015 года, а в июне 2015 года начал его ликвидацию.