Журналисты из консорциума ICIJ и их партнеры из 90 изданий по всему миру опубликовали новое расследование, которое грозит серьезными проблемами западным банкам. В основе лежат секретные документы одного из самых закрытых подразделений минфина США — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. В документах содержится информация о подозрительных банковских транзакциях по всему миру.
Из документов следует, что виолончелист Сергей Ролдугин, крестный отец старшей дочери Владимира Путина, получивший известность после публикации “панамского архива”, был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях. На счета этих компаний поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупных бизнесменов. Так, в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $830 000 от кипрской Dulston Ventures, сообщает издание. В документах говорится, что это плата за продление договора займа. Dulston Ventures есть в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в “Севергрупп” Алексея Мордашова.