Государственная служба финансового мониторинга подозревает Виктора Януковича и его окружение в легализации 77,2 млрд. гривен полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении службы, пишут Украинские новости.
Госфинмониторинг с начала марта сконцентрировался на расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения госсредств и имущества бывшим Президентом, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства.
“За март завершено финансовые расследования по результатам, которых в правоохранительные органы направлено 126 обобщенных и дополнительных материалов. Сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 77,2 млрд. гривень”, — говорится в сообщении.
Служба уделяет особое внимание поиску и блокированию денежных средств и всех активов, вышеупомянутых физлиц в банковских и других финансовых учреждениях Украины.
По результатам принятых мер Госфинмониторингом на территории Украины обнаружено счета 67 физических лиц (по состоянию на 1 апреля) и заблокированы средства: на банковских счетах на сумму 261,1 млн гривен, 15 млн долларов, 2,6 млн евро и 0,4 млн рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) общей стоимостью 3 млн гривен, а также акции общей стоимостью 1,1 млрд гривен.
В то же время на банковских счетах 7 юридических лиц, связанных с вышеупомянутыми физическими лицами заблокированы средства на общую сумму 630,9 млн гривен.
Общая сумма заблокированных Госфинмониторингом средств за март в эквиваленте составила 2,2 млрд гривен.
Кроме того, Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, имущества, активов.