Суд наложил арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых, в частности, находятся АЗС Glusco на сумму более 700 млн грн — они уклонялись от налогов и хотели передать права других лиц для избежания ответственности. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Так, во время обысков на АЗС в марте, фискалы со Службой безопасности Украины разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через сеть связанных с Виктором Медведчуком АЗС Glusco.
Должностные лица нескольких компаний ввозили на таможенную территорию Украины, в частности с территории РФ, нефтепродукты морскими судами и скрывали реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.
“В ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортируемого топлива, в таможенных декларациях отображались занижены весовые и качественные показатели топлива (Евро 4).
В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной реализации “, — заявили в ДФС.
“Во время досудебного расследования установлено взаимосвязь 28 СХД в части общих учредителей (бенефициарных) собственников, указывает на подконтрольность одним и тем же лицам”, — добавили в службе.
Впоследствии выяснилось, что бенефициарные владельцы и должностные лица этих 28 предприятий хотели передать корпоративные права другим лицам, чтобы избежать ответственности и исключить взыскании убытков по материалам уголовного производства.
Следовательно, на основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривень.
Следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжаются.