Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Запорожье деятельности “филиала” конвертационного центра, главный офис которого расположен на временно оккупированном террористами Луганске.
Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ, организовали “конверт” двое жителей Луганска. Они на специальном оборудовании делали дубликаты банковских карт, владельцы которых находятся в т.н. “ЛНР”. Сканированные копии магнитных лент и пин-коды карт злоумышленникам пересылали по электронной почте кураторы. Дельцы наносили реквизиты на магнитные ленты “чистых” карточек, так называемый “белый пластик”. После этого в запорожских банкоматах снимали незаконно начисленные социальные выплаты псевдопереселенцив. Наличные курьеры завозили на временно оккупированные территории Луганской области и перечисляли их на счета, которые использовали сообщники террористов по всей территории Украины.
Правоохранители задержали двух организаторов возле дома, в котором они арендовали квартиру. Во время обысков в квартире сотрудники Запорожского, Хмельницкого управлений СБУ и Нацполиции обнаружили 60 “чистых” банковских карт и программно-аппаратный комплекс для их “прошивки”. У злоумышленников также изъята финансовая документация, которая доказывает нелегальную конвертацию почти 6 млн грн и 3 тыс. грн наличными.
Открыто уголовное производство по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.