Во время проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области обнаружили незаконный бухгалтерский расчетный центр, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.
Правоохранители разоблачили должностных лиц бюджетных учреждений и коммунальных предприятий в присвоении бюджетных средств на сумму свыше миллиона гривен при проведении закупок товаров и услуг. По данному факту Мариупольской местной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата, имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Во время санкционированных обысков оперативники изъяли 1,5 млн грн, почти $3000, EUR500 и десятки печатей фиктивных предприятий.
Данная организация, с целью минимизации доходов, оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций, в дальнейшем, через счета подконтрольных обществ и физических лиц предпринимателей снимались наличные.
Ежемесячный оборот конвертцентра составлял более 10 млн грн.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к совершению данного правонарушения.