По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента и одного из владельцев ОАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске.
Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, оперативники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции собрали доказательства причастности руководителей данного финучреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.
“В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз”, — говорится в информации.
Обоим банкирам было сообщено о подозрении: президенту — одному из владельцев — ОАО “Городской коммерческий банк”, по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.
В 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. В октябре 2018г правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента ПАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.
“Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию АР Крым”, — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники Департамента защиты экономики и следователи ГСУ Нацполиции Украины готовят материли об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.